Полный текст:

26 февраля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2013 года. 2. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г. 3. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года. 5. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за III квартал и 9 месяцев 2012 г. 6. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2012 года. 7. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года». 9. Об утверждении Страховщика Общества. 10. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2013 год. 11. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 12. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. 13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 14. О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 года. 15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010 № 4035/504 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 16. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года. 17. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 18. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Волгоградсетьремонт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт». 19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Юга». 20. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга»: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.