Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий взыскания в судебном порядке, предусмотренного Планом–графиком мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий взыскания в судебном порядке, предусмотренного Планом–графиком мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 4 - 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет об исполнении п. 9 решения Совета директоров Общества от 05.05.2015 (Протокол от 07.05.2015 №33) по вопросу № 13 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2014 года». 3. Конфиденциально. 4. Указать Единоличному исполнительному органу Общества на необходимость совершенствования системы внутреннего контроля в ввиду наличия недостатков системы внутреннего контроля, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров. 5. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на необходимость своевременного исполнения решений Совета директоров Общества. 6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный Перечень энергосервисных проектов, включающий мероприятия по снижению потерь электроэнергии. Срок: в течение 30 дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 4 - 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет об исполнении п. 9 решения Совета директоров Общества от 05.05.2015 (Протокол от 07.05.2015 №33) по вопросу № 13 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2014 года». 3. Конфиденциально. 4. Указать Единоличному исполнительному органу Общества на необходимость совершенствования системы внутреннего контроля в ввиду наличия недостатков системы внутреннего контроля, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров. 5. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на необходимость своевременного исполнения решений Совета директоров Общества. 6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный Перечень энергосервисных проектов, включающий мероприятия по снижению потерь электроэнергии. Срок: в течение 30 дней с момента проведения заседания Совета директоров Общества. Вопрос № 3: О рассмотрении единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 11 – 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на необходимость своевременного исполнения решений Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 11 – 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на необходимость своевременного исполнения решений Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору коммерческого представительства между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору коммерческого представительства между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются 2 голоса: Никонова В.В., являющегося зависимым директором и Софьина В.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору коммерческого представительства между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что общая стоимость аренды помещения №8, №9 общей площадью 31,5 кв.м в нежилом здании для административно-производственных нужд и размещения телекоммуникационного оборудования по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Выборгская, д.10, в целом за полный календарный месяц аренды составляет 16 520 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 2 520 (Две тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп. 2. Одобрить договор аренды между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» - ПАО «Ленэнерго»; «Арендатор» - ПАО «СЗЭУК». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату для административно-производственных нужд и размещения телекоммуникационного оборудования помещения №8, №9 общей площадью 31,5 кв.м в нежилом здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Выборгская, д.10. Объект представлен на плане, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1). Цена договора: Стоимость аренды Объекта в целом за полный календарный месяц аренды составляет 16 520 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 2 520 (Две тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп. Стоимость арендной платы определена в соответствии с Информационным письмом №К-20381/15 подготовленным независимой оценочной компанией ООО «ЛАИР». Срок действия Договора: Срок заключения договора аренды – 11 месяцев с даты его подписания с последующей пролонгацией при отсутствии возражений со стороны Арендодателя; Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.09.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что общая стоимость аренды помещения №8, №9 общей площадью 31,5 кв.м в нежилом здании для административно-производственных нужд и размещения телекоммуникационного оборудования по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Выборгская, д.10, в целом за полный календарный месяц аренды составляет 16 520 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 2 520 (Две тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп. 2. Одобрить договор аренды между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» - ПАО «Ленэнерго»; «Арендатор» - ПАО «СЗЭУК». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату для административно-производственных нужд и размещения телекоммуникационного оборудования помещения №8, №9 общей площадью 31,5 кв.м в нежилом здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Выборгская, д.10. Объект представлен на плане, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1). Цена договора: Стоимость аренды Объекта в целом за полный календарный месяц аренды составляет 16 520 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 2 520 (Две тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп. Стоимость арендной платы определена в соответствии с Информационным письмом №К-20381/15 подготовленным независимой оценочной компанией ООО «ЛАИР». Срок действия Договора: Срок заключения договора аренды – 11 месяцев с даты его подписания с последующей пролонгацией при отсутствии возражений со стороны Арендодателя; Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.09.2015. Вопрос № 6: Об изменении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго»: - Володиной Ирины Владимировны; - Коневой Анны Анатольевны; - Новиковой Татьяны Васильевны. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Андреева Юрия Владиславовича, первого заместителя председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. - Смольникова Андрея Сергеевича, заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». - Дьякова Павла Николаевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго»: - Володиной Ирины Владимировны; - Коневой Анны Анатольевны; - Новиковой Татьяны Васильевны. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Андреева Юрия Владиславовича, первого заместителя председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. - Смольникова Андрея Сергеевича, заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». - Дьякова Павла Николаевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Ленэнерго». Вопрос № 7: Об изменении персонального состава Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго» Коневой Анны Анатольевны. 2. Избрать в состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества Андреева Юрия Владиславовича, первого заместителя председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго» Коневой Анны Анатольевны. 2. Избрать в состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества Андреева Юрия Владиславовича, первого заместителя председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Вопрос № 8: Об изменении персонального состава Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №52 от 24.05.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «24» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.