Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16.07.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 31.07.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы. 2. Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3. Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 6. Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года. 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 9. Об утверждении скорректированного Плана закупок Общества на 2014 год. 10. Об утверждении плана-графика развития системы управления производственными активами Общества на 2014 год. 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества от 01.05.2012 № 79/2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 13. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. 14. Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году). 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Северного Кавказа». 18. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года. 19. Об определении оплаты услуг аудитора Общества. 20. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). 21. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года. 22. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2013 год. 23. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики. 24. Об утверждении Страховщиков Общества. 25. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2014 года. 26. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года поручений, выданных Советом директоров Общества. 27. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 28. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению строительного контроля между Обществом и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 30. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 31. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования. 32. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 16.07.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.