Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2016 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисков Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года невыполнение ПАО «ТРК» 9 контрольных точек укрупненного сетевого графика по приоритетному объекту «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный». 3.Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»: 3.1. в рамках ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных объектов. Срок – ежеквартально. 3.2. обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным объектам ПАО «ТРК». Срок – 30.12.2016. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бизнес-план ПАО «ТРК», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы. Срок: февраль 2017 года. 2.2. обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг. 2.3. в связи с тем, что предлагаемый к утверждению бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозные показатели на период 2018-2021 гг. не предусматривают реализацию мероприятий по доведению потерь ПАО «ТРК» до уровня нормативных при наступлении 2018 года на основании приказа Минэнерго России от 30.09.14 №674 (расчет нормативных потерь с учетом Бенч-маркинга), разработать Программу мероприятий по доведению потерь ПАО «ТРК» до нормативных в 2018 году с определением соответствующих источников финансирования. 2.4.Программу мероприятий по доведению потерь ПАО «ТРК» до нормативных в 2018 году включить в бизнес-план Общества при очередной корректировке, а также в Программу стратегического развития Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.12.2016 г.№9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.