Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: пункт № 1.1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. пункт № 1.2: подпункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. подпункт № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. подпункт № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. подпункт № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. подпункт № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. подпункт № 6: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. решение не принято. подпункт № 7: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 решение не принято. пункт № 1.3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт № 2.1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. пункт № 2.2: подпункт № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. подпункт № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. подпункт № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. подпункт № 4: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. решение не принято. подпункт № 5: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. решение не принято. подпункт № 6: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. решение не принято. пункт № 2.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 3: пункт № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. пункт № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. решение не принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на 2017-2021 гг. Решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021гг. Срок: 17.07.2017. Решение принято. ВОПРОС № 2: О составах комитетов Совета директоров Общества. Решение: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность и место работы 1 Лаврова Марина Александровна Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 2 Степанова Мария Дмитриевна Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3 Шванкова Мария Михайловна Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети» 4 Шевчук Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5 Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 1.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича. Решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Решение принято. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность и место работы 1 Лаврова Марина Александровна Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 2 Мангаров Юрий Николаевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети» 3 Жариков Алексей Николаевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» Решение принято. 2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок»: «Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок с 01.07.2017 до 30.06.2018 включительно». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года»: «Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества». Решение не принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 30.06.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.07.2017 г. № 247/2. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 № 119) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 03.07.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.