Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №17: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №18: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в состав центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Вывести из состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заместителя директора департамента правового обеспечения Общества Топорова Д.В. 2. Включить в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» начальника отдела правового обеспечения хозяйственной деятельности департамента правового обеспечения Общества Суняева А.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (помещений общей площадью 1186,4 кв.м) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что арендная плата по договору аренды недвижимого имущества (помещений общей площадью 1186,4 кв.м) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» состоит из фиксированного ежемесячного платежа в размере 191 789 (Сто девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят девять) руб. 48 коп., в том числе НДС 29 256 (Двадцать девять тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 02 коп., и переменного платежа в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя, потребленных Арендатором, а именно: по обеспечению отоплением; охраной и пропускным режимом зданий; вывозом ТБО; водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков; электроснабжением зданий. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (помещений общей площадью 1186,4 кв.м) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях договора, указанное в Приложении № 1 к Договору, недвижимое имущество (далее по тексту – имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. План расположения помещений в зданиях указан в Приложении № 2 к Договору. Имущество передается для размещения персонала и оборудования, хранения МТО. Цена Договора: Арендная плата состоит из фиксированного ежемесячного платежа в размере 191 789 (Сто девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят девять) руб. 48 коп., в том числе НДС (18%) 29 256 (Двадцать девять тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 02 коп., и переменного платежа в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя, потребленных Арендатором, а именно: по обеспечению отоплением; охраной и пропускным режимом зданий; вывозом ТБО; водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков; электроснабжением зданий. Указанные расходы возмещаются Арендодателю Арендатором в размере пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании. Доля указанных расходов Арендатора, а также размер фиксированного ежемесячного платежа по каждому помещению к договору отражена в Приложении № 1 к Договору. Арендная плата за истекший месяц (фиксированный ежемесячный платеж) перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и счета-фактуры, выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Расходы (переменный платеж) возмещаются Арендатором в 10-дневный срок на основании счетов и счетов-фактур, выставляемых Арендодателем, а так же копий счетов, счетов-фактур поставщиков коммунальных услуг. Арендная плата оплачивается Арендатором с 01.04.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 28.02.2017 года. Условия договора применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 01.04.2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (помещений общей площадью 1240,8 кв.м) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что арендная плата по договору аренды недвижимого имущества (помещений общей площадью 1240,8 кв.м) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» состоит из фиксированного ежемесячного платежа в размере 160 119 (Сто шестьдесят тысяч сто девятнадцать) рублей 17 копеек, в том числе НДС 24 424 (Двадцать четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 96 копеек, и переменного платежа в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя, потребленных Арендатором, а именно: по обеспечению отоплением; охраной и пропускным режимом зданий; вывозом ТБО; водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков; электроснабжением зданий. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (помещений общей площадью 1240,8 кв.м) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «АТХ» - «Арендатор» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях настоящего договора, указанное в Приложении №1 к Договору, недвижимое имущество (далее по тексту – имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. План расположения помещений в зданиях указан в Приложении № 2 к Договору. Имущество передается для размещения персонала и оборудования, хранения МТО. Цена Договора: Арендная плата состоит из фиксированного ежемесячного платежа в размере 160 119 (Сто шестьдесят тысяч сто девятнадцать) рублей 17 копеек, в том числе НДС 24 424 (Двадцать четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 96 копеек, и переменного платежа в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя, потребленных Арендатором, а именно: по обеспечению отоплением; охраной и пропускным режимом зданий; вывозом ТБО; водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков; электроснабжением зданий. Указанные расходы возмещаются Арендодателю Арендатором в размере пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании. Доля указанных расходов Арендатора, а также размер фиксированного ежемесячного платежа по каждому помещению к договору отражены в Приложении № 1 к Договору. Арендная плата за истекший месяц (фиксированный ежемесячный платеж) перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и счета-фактуры, выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Расходы (переменный платеж) возмещаются Арендатором в 10-дневный срок на основании счетов и счетов-фактур, выставляемых Арендодателем, а так же копий счетов, счетов-фактур поставщиков коммунальных услуг. Арендная плата оплачивается Арендатором с 01.04.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 28.02.2017 года. Условия договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.04.2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 2012/10 от 01.06.2012 г. между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что по дополнительному соглашению № 3 к договору аренды недвижимого имущества №2012/10 от 01.06.2012 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»: - Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение Имуществом с 29.04.2016 г. по 15.07.2016 г. устанавливается в фиксированной сумме, в рублях, из расчета стоимости аренды 1 кв. м. на общую площадь передаваемых помещений. Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, составляет 248 325 рублей 00 копеек (Двести сорок восемь тысяч триста двадцать пять рублей 00 копеек), включая НДС (18%). - Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение Имуществом с 16.07.2016 г. устанавливается в фиксированной сумме, в рублях, из расчета стоимости аренды 1 кв. м. на общую площадь передаваемых помещений. Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, составляет 22 033 рублей 20 копеек (Двадцать две тысячи тридцать три рубля 00 копеек), включая НДС (18%). 2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества №2012/10 от 01.06.2012 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества № 2012/10 от 01.06.2012 г. между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»: «3. Арендатор передает, а Арендодатель принимает 28.04.2016 г. по акту приема-передачи часть нежилого 6-ти этажного здания АПК (общая площадь здания 7 126,7 кв.м. расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), состоящую из нежилых помещений: № 32, № 45 на цокольном этаже; №№ 14-24, 24а, 25-34, 36, 43 на 5-м этаже; №№ 1-4, 6, 8, 10-11, 15-19, 21, 23-33 на 6-м этаже, общей площадью 864,7 кв.м. 4. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 29.04.2016 г. по акту приема-передачи часть нежилого 6-ти этажного здания АПК (общая площадь здания 7 126,7 кв.м. расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), состоящую из нежилого помещения № 27 на 1-м этаже, общей площадью 24,4 кв.м. 5. В связи с изменением предмета договора, изложить п. 1.2. договора в следующей редакции: «По настоящему договору в аренду передается следующее Имущество: - с 29.04.2016 г. по 15.07.2016 г. часть нежилого 6-ти этажного здания АПК (общая площадь здания составляет 7 126,7 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), состоящая из нежилых помещений: № 27 на 1-м этаже, №№ 5, 9, 12-14, 22 на 6-м этаже, общей площадью 275 кв.м., согласно Плану помещений, передаваемых в аренду на 1 этаже (Приложение № 1) и Плану помещений, передаваемых в аренду на 6 этаже (Приложение № 2), приложенным к настоящему дополнительному соглашению. - с 16.07.2016 г. часть нежилого 6-ти этажного здания АПК (общая площадь здания составляет 7 126,7 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), состоящая из нежилого помещения № 27 на 1-м этаже площадью 24,4 кв.м, согласно Плану помещений, передаваемых в аренду на 1 этаже (Приложение № 1), приложенному к настоящему дополнительному соглашению». Цена Дополнительного соглашения: Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение Имуществом с 29.04.2016 г. по 15.07.2016 г. устанавливается в фиксированной сумме, в рублях, из расчета стоимости аренды 1 кв. м. на общую площадь передаваемых помещений. Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, составляет 248 325 рублей 00 копеек (Двести сорок восемь тысяч триста двадцать пять рублей 00 копеек), включая НДС (18%). Расчет арендной платы: 903*275 = 248 325 где: 903 - ставка арендной платы за 1 кв.м. арендуемых помещений, в руб., с НДС; 275 - площадь арендуемых помещений, в кв.м. Общая сумма ежемесячной арендной платы по Договору включает в себя, кроме платы за пользование Имуществом, коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно: - расходы по обеспечению теплоснабжения; - расходы по обеспечению электроснабжения, оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования нежилых помещений, входящих в состав Имущества; - расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков; - затраты, связанные с охраной здания и обеспечением пожарной безопасности здания; - расходы, связанные с уборкой помещений и техническим обслуживанием лифтов; - затраты, связанные с вывозом и размещением ТБО, за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента передачи имущества по акту приема-передачи. Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение Имуществом с 16.07.2016 г. устанавливается в фиксированной сумме, в рублях, из расчета стоимости аренды 1 кв. м. на общую площадь передаваемых помещений. Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, составляет 22 033 рублей 20 копеек (Двадцать две тысячи тридцать три рубля 00 копеек), включая НДС (18%). Расчет арендной платы: 903*24,4 = 22 033,20 где: 903 - ставка арендной платы за 1 кв.м. арендуемых помещений, в руб., с НДС; 24,4 - площадь арендуемых помещений, в кв.м. Общая сумма ежемесячной арендной платы по настоящему Договору включает в себя, кроме платы за пользование Имуществом, коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно: - расходы по обеспечению теплоснабжения; - расходы по обеспечению электроснабжения, оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования нежилых помещений, входящих в состав Имущества; - расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков; - затраты, связанные с охраной здания и обеспечением пожарной безопасности здания; - расходы, связанные с уборкой помещений и техническим обслуживанием лифтов; - затраты, связанные с вывозом и размещением ТБО, за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента передачи имущества по акту приема-передачи. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его регистрации в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в размере 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 75 600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. 2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих услуг: - Проведение экспертизы и согласование Плана работ по метрологическому обеспечению производства (далее - МОП) на 2016 год; - Проведение аккредитации на техническую компетентность в качестве базовой организации метрологической службы электроэнергетики (далее - БОМС); - Проведение экспертизы и согласование Положения о БОМС; - Регистрация БОМС в качестве аккредитующего органа в СКЭ. Содержание оказываемых услуг определяется согласованной сторонами Технической программой (Приложение 1 к Договору). Сроки оказания услуг по договору начало: июль 2016 г.; окончание: октябрь 2016 г. Цена Договора: За оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 75 600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере 25 % от стоимости услуг по договору в сумме 123 900 (Сто двадцать три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 18 900 (Восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек в течение 30 дней с даты подписания Договора и получения счета на предоплату. Срок действия Договора: Срок действия договора: с момента подписания договора обеими сторонами по сентябрь 2016 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Совье, д.Заборье, д.Верхние Кропачи, д.Сапожнята, д.Пасегово, д.Нагорена) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с. Совье, д.Заборье, д.Верхние Кропачи, д.Сапожнята, д.Пасегово, д.Нагорена) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 157 030 (Два миллиона сто пятьдесят семь тысяч тридцать) рублей 42 коп., кроме того НДС составляет 388 265 (Триста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 48 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Совье, д.Заборье, д.Верхние Кропачи, д.Сапожнята, д.Пасегово, д.Нагорена) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(с.Совье, д.Заборье, д.Верхние Кропачи, д.Сапожнята, д.Пасегово, д.Нагорена)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 25 мая 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 июля 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 157 030 (Два миллиона сто пятьдесят семь тысяч тридцать) рублей 42 коп., кроме того НДС составляет 388 265 (Триста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 48 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 545 295 (Два миллиона пятьсот сорок пять тысяч двести девяносто пять) рублей 90 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 20.05.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении договора о целевом приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить договор о целевом приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется организовать в 2016 году целевой прием 19 (Девятнадцати) граждан, заключивших договор о целевом обучении с Заказчиком. Прием организуется в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования, выделяемой из объема установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов (далее - квота целевого приема), а Заказчик обязуется организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами исполнителя. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества РЕШЕНИЕ 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.08.2014 (Протокол от 27.08.2014 №164). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья по итогам 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. С учетом наличия в 2015 году неподконтрольных менеджменту Общества объективных факторов (снижение полезного отпуска электроэнергии по крупным потребителям на общую величину 1,38 млрд.кВт.ч.) признать условие специального премирования (EBITDAф_отч ≥ EBITDAф_пред + 0,02*(ВРф_отч - НЗф_отч)) выполненным. 2. В соответствии с п.3.5. положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2015 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакову Е.В. в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2016 г. № 233. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «06» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.