Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «Об утверждении договора, заключаемого с Аудитором Общества – ЗАО «БДО». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (2 члена Совета директоров не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить финансовую отчетность Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2014 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2.3.2. Утвердить договор, заключаемый с Аудитором Общества – ЗАО «БДО», на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК», именуемое в дальнейшем «Заказчик»; Закрытое акционерное общество «БДО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель». Предмет Договора: 1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению аудита (независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 2. Проверяемый период, сроки оказания услуг, метод проведения аудиторской проверки, стоимость услуг и порядок оплаты согласовываются Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора. 3. По результатам оказанных услуг Исполнитель выразит в установленной законодательством форме мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. 4. Услуги будут оказаны в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 (далее - «ФПСАД») и Федеральными стандартами аудиторской деятельности (далее – «ФСАД»). Согласно действующим ФПСАД и ФСАД аудит должен быть спланирован и проведен таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Сроки оказания Услуг: 1 этап: Начало оказания услуг на территории Заказчика – «03» ноября 2014 г. Окончание оказания услуг на территории Заказчика – «21» ноября 2014 г. Срок предоставления проекта письменного Отчета – «05» декабря 2014 г. 2 этап: Начало оказания услуг на территории Заказчика – «09» февраля 2015 г. Окончание оказания услуг на территории Заказчика – «27» февраля 2015 г. Срок предоставления проекта письменного Отчета и проекта письменного Аудиторского заключения – «13» марта 2015 г. Срок сдачи Аудиторского заключения Заказчику – «27» марта 2015 г. Стоимость Услуг. Порядок оплаты: Стоимость Услуг Исполнителя составляет 1 505 680 (Один миллион пятьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят) руб., включая применимый налог на добавленную стоимость («НДС») в размере 18%, что составляет 229 680 (Двести двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. том числе: -стоимость услуг Исполнителя по 1-му этапу аудита – 602 272 (Шестьсот две тысячи двести семьдесят два) рубля 00 коп., включая применимый налог на добавленную стоимость («НДС») в размере 18%, что составляет 91 872 (Девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят два) руб.; -стоимость услуг Исполнителя по 2-му этапу аудита - 903 408 (Девятьсот три тысячи четыреста восемь) руб., включая применимый налог на добавленную стоимость («НДС») в размере 18%, что составляет 137 808 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот восемь) руб. 2.3.3. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Дополнительное соглашение №3 от 22.08.2014г. к Договору займа б/н от 23.08.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 21.08.2015г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «ПИК-Индустрия». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» августа 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 29.08.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 29 » Августа 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.