Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 1.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Прекратить участие АО «ЦИУС ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». 2. Поручить Генеральному директору АО «ЦИУС ЕЭС» обеспечить реализацию мероприятий, направленных на возврат ранее осуществленного взноса в компенсационный фонд Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»». 1.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об участии в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» на следующих условиях: - вступительный взнос – отсутствует; - взнос в компенсационный фонд оплачивается путем перечисления денежных средств, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»; - размер годового членского взноса – в первый год отсутствует, далее – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 37 564 (Тридцати семи тысяч пятисот шестидесяти четырех) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 730 (Пяти тысяч семисот тридцати) рублей 12 копеек. 2.2. Одобрить договор на оказание услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по организации и проведению обучения по программам (далее – образовательные услуги): - «Специальная программа пожарно-технического минимума для руководителей, главных специалистов организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств» в объёме 28 академических часов – 20 (двадцати) сотрудникам Заказчика; - «Программа подготовки руководителей и специалистов организации, занимающихся разработкой и согласованием проектов производства работ с грузоподъемными машинами и технологических карт на погрузо-разгрузочные работы» в объёме 40 академических часов - 3 (трем) сотрудникам Заказчика. Программы образовательных услуг определены Сторонами в Программах обучения согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 37 564 (Тридцати семи тысяч пятисот шестидесяти четырех) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 730 (Пяти тысяч семисот тридцати) рублей 12 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 24.10.2016; Окончание оказания услуг: 16.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 24.10.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора подряда на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Магистральная. АВР (Замена ф. С 2АТГ типа АОДЦТН-167000/500/220-75 У1)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору подряда на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Магистральная. АВР (Замена ф. С 2АТГ типа АОДЦТН-167000/500/220-75 У1)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 948 908 (Тринадцати миллионов девятисот сорока восьми тысяч девятисот восьми) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 127 799 (Двух миллионов ста двадцати семи тысяч семисот девяноста девяти) рублей 57 копеек. 3.2. Одобрить договор подряда на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Магистральная. АВР (Замена ф. С 2АТГ типа АОДЦТН-167000/500/220-75 У1)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» -МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке проектной документации; - разработке рабочей документации; - получению положительного заключения экспертизы проектной документации (при необходимости); - выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 13 948 908 (Тринадцати миллионов девятисот сорока восьми тысяч девятисот восьми) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 127 799 (Двух миллионов ста двадцати семи тысяч семисот девяноста девяти) рублей 57 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.10.2016; Окончание выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 3.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества. Решение: 4.1. Прекратить полномочия Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Алимурадовой Изумруд Алигаджиевны. 4.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову А.Е. досрочно расторгнуть трудовой договор с Директором по внутреннему аудиту – начальником Департамента внутреннего аудита Алимурадовой И.А. 4.3. Утвердить кандидатуру Ковалевой Светланы Николаевны на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита. 4.4. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову А.Е. заключить трудовой договор с Директором по внутреннему аудиту – начальником Департамента внутреннего аудита Ковалевой С.Н. с установлением испытательного срока 3 месяца с даты назначения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 8 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 37 127 520 (Тридцать семь миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 5 663 520 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек за период 360 календарных дней. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 8 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: АО «Янтарьэнерго» (Собственник); ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК). Предмет и цена: Внесение изменений в договор использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон по Договору, возникшие с 01.01.2016. 5.3. ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить заключение между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» дополнительных соглашений к договорам на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 017/15/390243 от 25.12.2015 и № 1104/14-340027 от 22.12.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1-е полугодие 2016 года. Решение: Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1-е полугодие 2016 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 13 к агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 103 723 240 (Ста трех миллионов семисот двадцати трех тысяч двухсот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 822 189 (Пятнадцати миллионов восьмисот двадцати двух тысяч ста восьмидесяти девяти) рублей 15 копеек на 2016 год. Общая цена работ по агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства за период с 21.11.2008 по 31.12.2016 составляет не более 3 158 929 794 (Трех миллиардов ста пятидесяти восьми миллионов девятисот двадцати девяти тысяч семисот девяноста четырех) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 481 870 646 (Четырёхсот восьмидесяти одного миллиона восьмисот семидесяти тысяч шестисот сорока шести) рублей 57 копеек. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 13 к агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик). Предмет и цена: Внесение изменений в агентский договор от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и является неотъемлемой частью Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». Решение: Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети»: - Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 9: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ПАО «ФСК ЕЭС», а также в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 9.1. Внести изменения в Долгосрочную программу развития ПАО «ФСК ЕЭС» (ДПР), утвержденную решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.12.2014 (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.12.2014 № 243), путем включения, начиная с 2016 года, интегрального ключевого показателя «эффективность инновационной деятельности» в перечень ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. 9.2. Включить, начиная с 2016 года, интегральный ключевой показатель «эффективность инновационной деятельности» в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» с весом 20%. 9.3. При корректировке ДПР ПАО «ФСК ЕЭС» представить предложения по поквартальной разбивке эффектов ДПР Общества и их взаимоувязке с квартальными КПЭ. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 10: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 10.1. Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 719 внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу. 10.2. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13 внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. 10.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить внесение изменений и дополнений в положения о закупке товаров, работ, услуг дочерних обществ. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение комплекса АВР по замене Т-3 на ПС 220 кВ Волжская в рамках титула: «Резерв программы АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса АВР по замене Т-3 на ПС 220 кВ Волжская в рамках титула: «Резерв программы на АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 765 212 (Тринадцати миллионов семисот шестидесяти пяти тысяч двухсот двенадцати) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 099 778 (Двух миллионов девяноста девяти тысяч семисот семидесяти восьми) рублей 24 копеек. 11.2. Одобрить договор на выполнение комплекса АВР по замене Т-3 на ПС 220 кВ Волжская в рамках титула: «Резерв программы на АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - по разработке Проектной и Рабочей документации; - реконструкции Объекта; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 13 765 212 (Тринадцати миллионов семисот шестидесяти пяти тысяч двухсот двенадцати) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 099 778 (Двух миллионов девяноста девяти тысяч семисот семидесяти восьми) рублей 24 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 04.07.2016; Окончание выполнения работ: 30.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 04.07.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 11.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 12.1.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору подряда от 09.07.2013 № 46/13 на выполнение комплекса работ по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 28 727 434 (Двадцати восьми миллионов семисот двадцати семи тысяч четырехсот тридцати четырех) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 382 151 (Четырех миллионов трехсот восьмидесяти двух тысяч ста пятидесяти одного) рубля 09 копеек. 12.1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 09.07.2013 № 46/13 на выполнение комплекса работ по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести следующие изменения в договор подряда от 09.07.2013 № 46/13 на выполнение комплекса работ по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.»: - Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее «30» ноября 2016г.; - Цена Договора является предельной и составляет не более 24 345 283,83 (Двадцать четыре миллиона триста сорок пять тысяч двести восемьдесят три рубля) 83 копейки, кроме того НДС 18% в размере 4 382 151,09 (Четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи сто пятьдесят один рубль) 09 копеек, а всего с учетом НДС 18% составляет не более 28 727 434,92 (Двадцать восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 92 копейки. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.2.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.12.2014 № 369 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 220 кВ (1Т; 2Т) на ПС 220 кВ «Этеркан» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 01.12.2014 № 369, цена работ не определяется. 12.2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.12.2014 № 369 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 220 кВ (1Т; 2Т) на ПС 220 кВ «Этеркан» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение следующих изменений в договор от 01.12.2014 № 369 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 220 кВ (1Т; 2Т) на ПС 220 кВ «Этеркан»: - Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Сводной таблице стоимости Договора (приложение 8 к настоящему протоколу), не позднее «30» ноября 2016г. в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 9 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора от 01.12.2014 № 369. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.3.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (ТР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 42 991 708 (Сорока двух миллионов девятисот девяноста одной тысячи семисот восьми) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 558 057 (Шести миллионов пятисот пятидесяти восьми тысяч пятидесяти семи) рублей 23 копеек. 12.3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (ТР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 10.11.2012 № 195/12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Систем предотвращения взрывов и пожаров на маслонаполненном трансформаторном оборудовании марки Transformer Protector (ТР) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016, положения пункта 5 Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 05.10.2012 № 216 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС «Б–10» 220/110/10 кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) (организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 263 124 772 (Двухсот шестидесяти трех миллионов ста двадцати четырех тысяч семисот семидесяти двух) рублей 44 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 40 137 677 (Сорока миллионов ста тридцати семи тысяч шестисот семидесяти семи) рублей 15 копеек. 12.4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 05.10.2012 № 216 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС «Б–10» 220/110/10 кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) (организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 05.10.2012 № 216 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС «Б–10» 220/110/10 кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) (организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.12.2014 № 370 на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 110 кВ 7 фаз на ПС 500 кВ «Комсомольская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 01.12.2014 № 370, цена работ не определяется. 12.5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.12.2014 № 370 на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 110 кВ 7 фаз на ПС 500 кВ «Комсомольская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение следующих изменений в договор от 01.12.2014 № 370 на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 110 кВ 7 фаз на ПС 500 кВ «Комсомольская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: - Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Сводной таблице стоимости Договора (приложение 12 к настоящему протоколу), не позднее «30» ноября 2016г. в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 13 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора от 01.12.2014 № 370. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.5.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 12.6.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 18.12.2015 № М4-РД,СМР,ПНР,П-15/2015 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА, расширение РУ 110 кВ ПС 220 кВ Северная с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП ОАО «Тульская региональная корпорация развития» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 27 820 481 (Двадцати семи миллионов восьмисот двадцати тысяч четырехсот восьмидесяти одного) рубля 53 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 243 802 (Четырех миллионов двухсот сорока трех тысяч восьмисот двух) рублей 27 копеек. 12.6.2 Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 18.12.2015 № М4-РД,СМР,ПНР,П-15/2015 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА, расширение РУ 110 кВ ПС 220 кВ Северная с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП ОАО «Тульская региональная корпорация развития» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 18.12.2015 № М4-РД,СМР,ПНР, П-15/2015 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА, расширение РУ 110 кВ ПС 220 кВ Северная с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП ОАО «Тульская региональная корпорация развития» (далее - Договор) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части установления предельной цены Договора в размере не более 23 576 679 (Двадцати трех миллионов пятисот семидесяти шести тысяч шестисот семидесяти девяти) рублей 26 копеек, кроме того НДС в размере 4 243 802 (Четырех миллионов двухсот сорока трех тысяч восьмисот двух) рублей 27 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 27 820 481 (Двадцати семи миллионов восьмисот двадцати тысяч четырехсот восьмидесяти одного) рубля 53 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.6.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 12.7.1 Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 17.02.2012 № 252/857 на выполнение комплекса работ по строительству объекта ВОЛС на ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя) филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 503 750 157 (Пятисот трех миллионов семисот пятидесяти тысяч ста пятидесяти семи) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 76 843 244 (Семидесяти шести миллионов восьмисот сорока трех тысяч двухсот сорока четырех) рублей 36 копеек. 12.7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 17.02.2012 № 252/857 на выполнение комплекса работ по строительству объекта ВОЛС на ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя) филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 17.02.2012 № 252/857 на выполнение комплекса работ по строительству объекта ВОЛС на ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя) филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.8.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 8 к договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 518 400 (Четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 689 247 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч двести сорок семь) рублей 45 копеек в год. Цена работ по договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 за период с 01.01.2011 по 31.12.2016 составляет 33 511 466 (Тридцать три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 111 918 (Пять миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 64 копейки. Общая цена работ за весь срок действия договора от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 8 к договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп.№ 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Субподрядчик); АО «Читатехэнерго» (Заказчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 согласно приложению 15 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2016. При этом Стороны подтверждают, что на момент заключения Дополнительного соглашения Заказчиком не нарушены сроки исполнения обязательств по Дополнительному соглашению. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.9.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 27.07.2012 № 859 на проведение работ по модернизации и расширению систем телемеханики и передачи информации (ПТК ССПИ) в зоне ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада на ПС 220 кВ Вельск, ПС 220 кВ Заовражье, ПС 220 кВ Кизема, ПС 220 кВ Плесецк, ПС Урдома, ПС 220 кВ Коноша, ПС Обозерская, РП 220 кВ ПС 110 кВ Первомайская, ПС 220 кВ Савино, ПС 220 кВ Шангалы – Лот 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 27.07.2012 № 859, цена работ не определяется. 12.9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 27.07.2012 № 859 на проведение работ по модернизации и расширению систем телемеханики и передачи информации (ПТК ССПИ) в зоне ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада на ПС 220 кВ Вельск, ПС 220 кВ Заовражье, ПС 220 кВ Кизема, ПС 220 кВ Плесецк, ПС Урдома, ПС 220 кВ Коноша, ПС Обозерская, РП 220 кВ ПС 110 кВ Первомайская, ПС 220 кВ Савино, ПС 220 кВ Шангалы – Лот 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 27.07.2012 № 859 на проведение работ по модернизации и расширению систем телемеханики и передачи информации (ПТК ССПИ) в зоне ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада на ПС 220 кВ Вельск, ПС 220 кВ Заовражье, ПС 220 кВ Кизема, ПС 220 кВ Плесецк, ПС Урдома, ПС 220 кВ Коноша, ПС Обозерская, РП 220 кВ ПС 110 кВ Первомайская, ПС 220 кВ Савино, ПС 220 кВ Шангалы – Лот 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» в соответствии с приложением 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.9.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 12.10.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 27.07.2012 № 860 на проведение работ по модернизации и расширению систем телемеханики и передачи информации (ПТК ССПИ) в зоне ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада на ПС 220 кВ Воркута, ПС 220 кВ Возейская, ПС 220 кВ Газлифт, ПС 220 кВ Печора, ПС 220 кВ Северный Возей, ПС 220 кВ Сыня, ПС 220 кВ Усинская, ПС 220 кВ Инта, ПС 220 кВ Зеленоборск, ПС 220 кВ Микунь, ПС 220 кВ Северная, ПС 220 кВ Ухта, ПС 220 кВ Синдор, ПС 220 кВ Сыктывкар – Лот 2 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 27.07.2012 № 860, цена работ не определяется. 12.10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 27.07.2012 № 860 на проведение работ по модернизации и расширению систем телемеханики и передачи информации (ПТК ССПИ) в зоне ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада на ПС 220 кВ Воркута, ПС 220 кВ Возейская, ПС 220 кВ Газлифт, ПС 220 кВ Печора, ПС 220 кВ Северный Возей, ПС 220 кВ Сыня, ПС 220 кВ Усинская, ПС 220 кВ Инта, ПС 220 кВ Зеленоборск, ПС 220 кВ Микунь, ПС 220 кВ Северная, ПС 220 кВ Ухта, ПС 220 кВ Синдор, ПС 220 кВ Сыктывкар – Лот 2 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 27.07.2012 № 860 на проведение работ по модернизации и расширению систем телемеханики и передачи информации (ПТК ССПИ) в зоне ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада на ПС 220 кВ Воркута, ПС 220 кВ Возейская, ПС 220 кВ Газлифт, ПС 220 кВ Печора, ПС 220 кВ Северный Возей, ПС 220 кВ Сыня, ПС 220 кВ Усинская, ПС 220 кВ Инта, ПС 220 кВ Зеленоборск, ПС 220 кВ Микунь, ПС 220 кВ Северная, ПС 220 кВ Ухта, ПС 220 кВ Синдор, ПС 220 кВ Сыктывкар – Лот 2 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» в соответствии с приложением 17 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.10.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 12.11.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 01.04.2014 № 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену услуг по договору от 01.04.2014 № 409 цена услуг не определяется. 12.11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору 01.04.2014 № 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2014 № 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» в части срока оказания услуг с 01 ноября 2016 г. до 31 декабря 2016 г. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия пункта 1 Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2016. Положения пункта 2 Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.12.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.12.2014 № 366 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 220 кВ 6 фаз на ПС 220 кВ «Джамку» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 01.12.2014 № 366, цена работ не определяется. 12.12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.12.2014 № 366 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 220 кВ 6 фаз на ПС 220 кВ «Джамку» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение следующих изменений в договор от 01.12.2014 № 366 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 220 кВ 6 фаз на ПС 220 кВ «Джамку» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: - Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Сводной таблице стоимости Договора (Приложение 18 к настоящему протоколу), не позднее «30» ноября 2016г. в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 19 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора от 01.12.2014 № 366. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.12.3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09 января 2017 года № 352. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «09» января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.