Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 апреля 2015 года № 18. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году. Принятое решение: 1. Одобрить Отчет внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему заключению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за год. Принятое решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отменить действие Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги», утвержденного решением Совета директоров Общества 11.01.2008 г. (протокол от 15.01.2008 г. № 6); 3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Волги» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год в форматах бизнес-плана, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно п. 1 настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 г. № 12) по вопросу № 10: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.». Принятое решение: Считать утратившим силу п.2.1. решения Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 № 12) по вопросу № 10: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2014 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Волги» за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2014 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ОАО «МРСК Волги», указанных в пункте 1 настоящего решения. Срок: до 01 апреля 2015. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «02» апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.