Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК» 1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1 1.4. ОГРН эмитента 1023802658714 1.5. ИНН эмитента 3834002314 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 http://www.korgok.com 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Дата проведения: 30 июня 2017 года. Место проведения: 665651, РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1, конференц-зал. Время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени. Время начала регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин. местного времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 05 июня 2017 года. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год; 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6. Об утверждении аудитора Общества; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8. Об утверждении изменений вносимых в Устав Общества; 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Коршуновский ГОК». Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.korgok.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения общего собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 1. Годовой отчет Общества за 2016 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год; 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год; 5. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; 8. Сведения об аудиторе Общества; 9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 11. Проект Устава Общества в новой редакции; 12. Проект изменений вносимых в Устав Общества; 13. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 14. Заключение о крупных сделках, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Коршуновский ГОК». Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 06 июня 2017 года по 29 июня 2017 года с 10:00 до 16:00 местного времени, по следующему адресу: 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинетах № 318, № 321. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ). Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения 30 июня 2017 года. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.6. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте (приложение № 2 к настоящему протоколу). Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу). Определить, что бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: 665651, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1., кабинеты № 318, № 321 начиная с 06 июня 2017 года, с 10:00 до 16:00 местного времени. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу office@korgok.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.korgok.com. Центральному депозитарию и номинальному держателю акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация, содержащаяся в бюллетене для голосования направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.8. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Исакову Наталью Николаевну; 2. Лобанову Надежду Михайловну; 3. Викулову Татьяну Владимировну. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 5 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров принять решение по вопросу о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, основные условия которых указаны в проекте бюллетеня для голосования. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.11. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2017 года, б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.11.2016 года б/н. Б.Н. Седельников (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.