Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: I. Созвать Годовое общее Собрания акционеров по инициативе совета директоров. II Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 26 июня 2006 года Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36 Время проведения собрания: 13:00 московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12:30 московского времени. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 мая 2006 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 25 мая 2006 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 26 мая 2006 г. по 26 июня 2006 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: проект решения Собрания; годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; сведения о кандидатах в члены Совета Директоров; сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии; сведения о кандидатах в аудиторы Общества; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, ревизионную, счетную комиссию). VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. V II. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 26 мая 2006 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, Секретарю Общества г-же А.Ю. Ионовой. II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Избрание членов Счетной комиссии. 2. Избрание секретаря Собрания. 3. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. 5. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета Директоров. III. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Совет директоров рекомендует следовать принципам дивидендной политики Общества, определенной в Инвестиционном Меморандуме Общества от 30.01.03. и не выплачивать дивиденды по итогам 2005 года. Аккумулировать полученные доходы с целью обеспечения финансового роста и развития Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А.Бектемиров 3.2. Дата «18» мая 2006г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.