Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, В.В. Иноземцев, О.А. Новиков, Н.А. Уманец, Р.К. Цику, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, В.В. Иноземцев, О.А. Новиков, Н.А. Уманец, Р.К. Цику, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, Н.А. Уманец, Р.К. Цику, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия О.А. Новиков, Н.Н. Швец, А.В. Демидов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в сделке. По вопросу № 13 «Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали «ЗА»: В.В. Иноземцев, Н.А. Уманец, Р.К. Цику, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия О.А. Новиков, Н.Н. Швец, А.В. Демидов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также Д.Л. Гурьянов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 14 «О приоритетных направлениях деятельности Общества»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, В.В. Иноземцев, О.А. Новиков, Н.А. Уманец, Р.К. Цику, Н.Н. Швец, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 15 «Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, В.В. Иноземцев, Н.А. Уманец, Р.А. Цику, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.А. Козлов «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия О.А. Новиков, Н.Н. Швец, А.В. Демидов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Северного Кавказа в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1.Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО МРСК Северного Кавказа в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2.Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО МРСК Северного Кавказа, утвержденного решением Совета директоров ОАО МРСК Северного Кавказа (Протокол №35 от 25.12.2008). Решение по вопросу № 6 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011, заключенного между ОАО МРСК Северного Кавказа и ОАО Дагэнергосеть, в размере 159 848 489,63 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 63 копейки, в том числе НДС 24 383 667,91 (Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 91 копейка. 2. Одобрить дополнительное соглашение от 30.06.2012, заключенное между ОАО МРСК Северного Кавказа и ОАО Дагэнергосеть к договору аренды имущества № 143/2011 от 26.04.2011 (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО МРСК Северного Кавказа – Арендодатель; - ОАО Дагэнергосеть – Арендатор. Предмет Дополнительного соглашения: Стороны заключают дополнительное соглашение к договору аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011 (далее – Договор) о включении дополнительного имущества в Приложение № 1 к Договору в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, а также об исключении из Приложения № 1 к Договору имущества, указанного в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению. Стороны пришли к соглашению об изменении размера арендной платы по Договору путем изложения Приложения № 2 к Договору в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор: Пункт 4.1. Договора дополнить подпунктом 4.1.4. следующего содержания: 4.1.4. Предоставлять Арендатору информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Арендодателя (состава акционеров; в отношении акционеров, являющихся юридическими лицами – состава их участников, акционеров и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендодателя. Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 7.2. Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных, а также иные требования действующего законодательства в отношении персональных данных и другой информации, указанной в пункте 4.1.4. Договора, а также иной конфиденциальной информации, включая сведения о заключении, действии и исполнении Договора. Раздел 10 Договора дополнить пунктом 10.6. следующего содержания: 10.6. В случае неисполнения Арендодателем обязанности, установленной в пункте 4.1.4. Договора, Арендатор имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке. Дополнить Договор Приложением № 3 в редакции Приложения № 4 к настоящему Соглашению. Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения: Стоимость арендной платы по Договору составляет 159 848 489,63 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 63 копейки, в том числе НДС 24 383 667,91 (Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 91 копейка. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012. Решение по вопросу № 13 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость работ по договору на выполнение технологической разработки между ОАО МРСК Северного Кавказа и ОАО НИИЦ МРСК (далее Договор) в размере 1 389 830 (Один миллион триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, кроме того НДС - 250 169 (двести пятьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 640 000 (Один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 16 к настоящему решению), на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО МРСК Северного Кавказа – Заказчик; ОАО НИИЦ МРСК – Исполнитель. Предмет Договора: По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку на тему: Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, согласно Приложению № 1 к Договору. Срок выполнения работ по Договору: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору). Цена Договора: Цена Договора определяется Сметой затрат на технологическую разработку (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 1 389 830 (один миллион триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, кроме того НДС составляет 250 169 (двести пятьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 640 000 (один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Решение по вопросу № 14 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров. Решение по вопросу № 15 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.08.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 27.08.2012 № 111 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ Харин Андрей Николаевич 3.2. Дата подписи: 27.08.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.