Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ОАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.5. «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.6. «О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2014 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.7. «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также предварительное распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2013 финансового года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.8. «О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.9. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.10. «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.11. «О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 июня 2014 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.12. «О рассмотрении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.13. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.14. «О назначении нового члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.15. «О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.16. «О выплате сотрудникам Группы Компаний ПИК годового бонуса за 2013 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2014 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 11:00 ч. 2.3.1.2. Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 27 мая 2014 года. 2.3.1.3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК». 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9. 2.3.3.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1). 2.3.3.2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 09 июня 2014 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.4.1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2). 2.3.4.2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. 2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принять следующее решение по вопросу Повестки дня Собрания «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года»: 1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать. 2.3.6. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО». 2.3.7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2013 финансового года следующим образом: 1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать. 2.3.8. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 3). 2.3.10. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.11. Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 июня 2014 года, члена Совета директоров, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова Павла Александровича. 2.3.12. Одобрить проект Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9 и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9. 2.3.13. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Эйрамджанца Артема Серговича, 16 мая 2014 года. 2.3.14.1. Назначить Первого Вице-президента ОАО «Группа Компаний ПИК», Зиновину Марину Андреевну, членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» с 17 мая 2014 года. 2.3.14.2. Заключить с членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Зиновиной Мариной Андреевной, трудовой договор на условиях, утвержденных Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 25 сентября 2013 года (Протокол № 6 от 25.09.2013г.). 2.3.14.3. В связи с назначением нового члена Правления состав Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» состоит из следующих лиц: Члены Правления: 1. Зиновина Марина Андреевна – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 2. Тясто Михаил Станиславович – Вице-президент – Директор по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 3. Родионов Андрей Михайлович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 4. Комиссаренко Юрий Васильевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук). Функции Председателя Правления исполняет Президент ОАО «Группа Компаний ПИК», Поселёнов Павел Александрович (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0379%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 250 000 штук). 2.3.15. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Рустамова Зумруд Хандадашевна – Председатель Комитета, Салтиел Жан-Пьер – член Комитета, Степанищев Илья Александрович – член Комитета. 2.3.16.1. Утвердить премиальный фонд Группы Компаний ПИК по итогам работы за 2013 год в размере 488 000 000 (Четыреста восемьдесят восемь миллионов) рублей и предложенные принципы его распределения (Приложение № 4). 2.3.16.2. Выплатить годовой бонус за 2013 год сотрудникам Группы Компаний ПИК в срок до 30 мая 2014 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15 от 16.05.2014г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 16 » Мая 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.