Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении договора с регистратором Общества. Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об оказании благотворительной помощи. Решение по пункту 2.1. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Козиковское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по устройству спортивной площадки «Физ – Ура» в п. Козиково в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив в соответствии с Приложением №2. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – исполнительному директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Козиковское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по устройству спортивной площадки «Физ – Ура» в п. Козиково в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Решение по пункту 2.2. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта «Устройство хоккейной площадки «Созвездие» им. Героя Советского Союза К.И. Серова в с. Марьино» в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив в соответствии с Приложением №3. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – исполнительному директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта «Устройство хоккейной площадки «Созвездие» им. Героя Советского Союза К.И. Серова в с. Марьино» в рамках региональной программы по поддержке местных инициатив. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Решение по пункту 2.3. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в виде приобретения и передачи средств защиты и лекарственных средств для реализации мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Приложением №4. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в виде приобретения и передачи средств защиты и лекарственных средств для реализации мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Решение по пункту 2.4. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» в целях финансирования мероприятий по организации бесплатного питания медицинского персонала ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», стационар которой перепрофилирован под прием больных с подозрением на 2019-nCov в соответствии с Приложением №5. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» в целях финансирования мероприятий по организации бесплатного питания медицинского персонала ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», стационар которой перепрофилирован под прием больных с подозрением на 2019-nCov. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Решение по пункту 2.5. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Общественной организации «Союз Молодежи Пензенской области» в целях финансирования очередного этапа реализации программы «Молодежь Пензенской области на 2014-2022 годы» в соответствии с Приложением №6. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Общественной организации «Союз Молодежи Пензенской области» в целях финансирования очередного этапа реализации программы «Молодежь Пензенской области на 2014-2022 годы». Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Решение по пункту 2.6. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №7 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 2.7. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №8 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 2.8. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №9. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 2.9. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №10 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Великий Новгород» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 2.10. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для осуществления уставной деятельности фонда в целях помощи лицам, пострадавшим в сфере недвижимости в соответствии с Приложением №11. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Ярославль» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для осуществления уставной деятельности фонда в целях помощи лицам, пострадавшим в сфере недвижимости. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 2.11. вопроса № 2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в целях проведения санитарных мероприятий на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Приложением №12. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в целях проведения санитарных мероприятий на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 3: Об определении размера коэффициента премирования Генерального директора Общества по итогам 2019 года. 1. Принять к сведению рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Определить размера коэффициента премирования Генерального директора Общества по итогам 2019 года в соответствии с Приложением №13. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 26.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.