Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Самараэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 443100, г. Самара, ул. Маяковского,15 1.4. ОГРН эмитента 1026300956131 1.5. ИНН эмитента 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00127-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.samaraenergo.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Самарские известия» 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2006 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 28 апреля 2006 года, протокол № 23/184. Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2006 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Маяковского, 15. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 7) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 2 мая 2006 года. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (проект Устава Общества в новой редакции); - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 9.1. Установить, что с указанной в п.9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2006 года по 15 июня 2006 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: • г. Самара, ул. Маяковского, 15 (помещение по месту нахождения ОАО «Самараэнерго»); • г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 (помещение регистратора – ОАО «ЦМД»); • г. Самара, 4-й проезд, д.57, литеры Б, Б1, оф.508 (помещение Самарского филиала ОАО «ЦМД»); • г. Самара, ул. Маяковского, 15 (ОАО «СМУЭК»), а также 16 июня 2006 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 22 мая 2006 года. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2006 года. 11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: • 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 – ОАО «Самараэнерго»; • 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 – ОАО «ЦМД» • 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД». 11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее 13 июня 2006 года. 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4. 12.1. Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в «Российской газете» не позднее 26 мая 2006 года. 13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Стицюка Юрия Вячеславовича – начальника отдела корпоративного управления ОАО «СМУЭК». 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «СМУЭК» ______________________ И.В. Свиридов (подпись) М.П. 3.2. Дата 28 апреля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.