Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 26 апреля 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся). По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвертому вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По пятому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По шестому вопросу «О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято По седьмому вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято По восьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято По девятому вопросу «О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято По десятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2022 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято По одиннадцатому вопросу «Утверждение формы и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято По двенадцатому вопросу «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято По тринадцатому вопросу «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «Инкор», в соответствии с п.п.25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2022 г.; Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2022 года, до 24ч. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 06 мая 2022 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня. По третьему вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества», принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» по вопросу избрания членов Совета директоров дополнительные кандидатуры, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Трубников Алексей Анатольевич, директор по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ» - директор Центра правового обеспечения; 2. Дементьева Татьяна Станиславовна, руководитель службы корпоративного управления блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. Включить указанных кандидатов в бюллетень для голосования. По четвертому вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 2.Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 3.Выплата (объявление) дивидендов. 4.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 5.Избрание членов Совета директоров. 6.Избрание членов Ревизионной комиссии. 7.Утверждение аудитора. 8.Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции. По пятому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания», принято следующее решение: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 10 мая 2022 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (Приложение 1). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.». По шестому вопросу «О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления», принято следующее решение: 6.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления: - сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - повестка дня годового Общего собрания ПАО «ТЗА»; - годовой отчет ПАО «ТЗА» за 2021 год, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТЗА» за 2021 год, Аудиторское заключение о ней; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТЗА»; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА»; - сведения о кандидате в аудиторы ПАО «ТЗА»; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли ПАО «ТЗА» и выплате дивидендов; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - заключение Совета директоров ПАО «ТЗА» о крупных сделках в отчетном году; - отчет о заключенных ПАО «ТЗА» в отчетном году сделках с заинтересованностью; ­ проект Устава в новой редакции; - заключение внутреннего аудита за 2021год. 6.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА» с 11 мая 2022 года по 31 мая 2022 года на сайте ПАО «ТЗА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tzacom.ru, а также ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить в электронной форме через Регистратор АО «НКО – Р.О.С.Т.». По седьмому вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год», принято следующее решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2021 год. По восьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: 8.1. По распределению прибыли и убытков по результатам деятельности Общества за 2021 финансовый год. Формулировка решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Прибыль в размере 247 980 255,81 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 финансовый год, направить на: - покрытие убытков прошлых лет - 61 655 067,85 руб.; - отчисления в резервный фонд – 4 110 000 руб.; - выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества - 11 750,00 руб.» 8.2. По выплате (объявлении) дивидендов. Формулировка решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2021 год не объявлять и не выплачивать». 8.3. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Формулировка решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 11 750,00 руб.» Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами. По девятому вопросу «О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2021 год», принято следующее решение: Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2022 год, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА», подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс. По десятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2022 году», принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1155,1 тыс.рублей, в том числе: - стоимость аудита по стандартам МСФО - 663,9 тыс.руб., - стоимость аудита по стандартам РСБУ - 491,2 тыс.руб. По одиннадцатому вопросу «Утверждение формы и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (Приложение 2). По двенадцатому вопросу «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества (Приложение 3). По тринадцатому вопросу «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «Инкор», в соответствии с п.п.25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки - заключение договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «Инкор» (Приложение 4). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2022, протокол №12 (223) 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 27.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.