Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 5, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить контрольные показатели ДПН ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора ОАО Санаторий-профилакторий «Энергетик» Шемякиной Светланы Васильевны на новый срок. РЕШЕНИЕ Определить позицию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» Шемякиной Светланы Васильевны на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Шемякину Светлану Васильевну Генеральным директором ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» на новый срок с 28 июля 2016 года до 26 октября 2018 года включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ на территории ПО СЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ на территории ПО СЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 488 031 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч тридцать один) рубль 16 коп., кроме того НДС составляет 627 845 (Шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 61 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация объектов ОС (ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ на территории ПО СЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации объектов ОС (ВЛ 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ на территории ПО СЭС)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 июля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 октября 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 488 031 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч тридцать один) рубль 16 коп., кроме того НДС составляет 627 845 (Шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 61 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 115 876 (Четыре миллиона сто пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 77 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Стулово, д.Большие Сколотни, д.Новые Минчаки) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Стулово, д.Большие Сколотни, д.Новые Минчаки) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 920 346 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч триста сорок шесть) рублей 70 коп., кроме того НДС составляет 525 662 (Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 41 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Стулово, д.Большие Сколотни, д.Новые Минчаки) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Стулово, д.Большие Сколотни, д.Новые Минчаки)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 30 июня 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 920 346 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч триста сорок шесть) рублей 70 коп., кроме того НДС составляет 525 662 (Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 41 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 446 009 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч девять) рублей 11 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.06.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению многоквартирного жилого дома (поз.1а) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению многоквартирного жилого дома (поз.1а) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 566 821 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 39 копеек, кроме того НДС составляет 102 027 (Сто две тысячи двадцать семь) рублей 85 копеек. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению многоквартирного жилого дома (поз.1а) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы: внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома (поз.1а) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение №3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 13 июля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июля 2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 566 821 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 39 копеек, кроме того НДС составляет 102 027 (Сто две тысячи двадцать семь) рублей 85 копеек). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 668 849 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 24 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств(в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.06.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению общественного здания многофункционального назначения поз. №48/2 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, проспект Воскресенский) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению общественного здания многофункционального назначения поз. №48/2 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, проспект Воскресенский) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 585 610 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей 52 копейки, кроме того НДС составляет 105 409 (Сто пять тысяч четыреста девять) рублей 89 копеек. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению общественного здания многофункционального назначения поз. № 48/2 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, проспект Воскресенский) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы: по внешнему электроснабжению общественного здания многофункционального назначения поз. №48/2 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, проспект Воскресенский и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение №3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 13 июля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июля 2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 585 610 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей 52 копейки, кроме того НДС составляет 105 409 (Сто пять тысяч четыреста девять) рублей 89 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 691 020 (Шестьсот девяносто одна тысяча двадцать) рублей 41 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.06.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» размер ежемесячной арендной платы с 01.07.2016 по 31.05.2017 составляет 40 260 (Сорок тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 6 141 (Шесть тысяч сто сорок один) рубль 36 копеек из расчета стоимости арендной платы за владение и пользование 1 кв.м. в месяц в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 83 (Восемьдесят три) рубля 90 копеек. Общая сумма арендной платы за Имущество за период с 01.07.2016 по 31.05.2017 составляет 442 860 (Четыреста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 67 554 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 96 копеек. Арендная плата не включает в себя стоимость потребляемых Арендатором коммунальных услуг и эксплуатационные платежи и оплачивается Арендатором отдельно по счетам, предъявляемым ему Арендодателем. Компенсация стоимости коммунальных услуг осуществляется сверх арендной платы и составляет 0,9 % от размера затрат Арендодателя по содержанию здания, указанного в п. 1.2 Договора, и прочих расходов Арендодателя, а именно: отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, уборка помещений, оказание охранных услуг, техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт систем безопасности, дератизация и дезинсекция, вывоз бытовых отходов, электроснабжение, обслуживание лифтов. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. Цена Дополнительного соглашения: Размер ежемесячной арендной платы с 01.07.2016 по 31.05.2017 составляет 40 260 (Сорок тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 6 141 (Шесть тысяч сто сорок один) рубль 36 копеек из расчета стоимости арендной платы за владение и пользование 1 кв.м. в месяц в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 83 (Восемьдесят три) рубля 90 копеек. Общая сумма арендной платы за Имущество за период с 01.07.2016 по 31.05.2017 составляет 442 860 (Четыреста сорок две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 67 554 (шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 96 копеек. Арендная плата не включает в себя стоимость потребляемых Арендатором коммунальных услуг и эксплуатационные платежи и оплачивается Арендатором отдельно по счетам, предъявляемым ему Арендодателем. Компенсация стоимости коммунальных услуг осуществляется сверх арендной платы и составляет 0,9 % от размера затрат Арендодателя по содержанию здания, указанного в п. 1.2 Договора, и прочих расходов Арендодателя, а именно: отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, уборка помещений, оказание охранных услуг, техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт систем безопасности, дератизация и дезинсекция, вывоз бытовых отходов, электроснабжение, обслуживание лифтов. Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Условия Соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.07.2016. Срок действия Договора продлевается до 31.05.2017 включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в срок до 28.07.2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2016 г. № 235. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «22» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.