Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 3. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рассмотрении предварительного отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2020 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 2020 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению предварительный отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита в 2020г. и предварительный отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 2020 г. согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 1-е полугодие 2021 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 1-е полугодие 2021 г. согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2021 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2021 г. согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 1/21 от 08.02.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 08.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.