Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 6 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 повестки дня: 1. Включить в Список кандидатур, участвующих в выборах членов Совета директоров АО «АПРИ» - Букреев Александр Сергеевич; - Козлов Евгений Валерьевич; - Овакимян Алексей Дмитриевич; - Савченков Владимир Васильевич; - Талалыкин Владимир Михайлович; - Толмачев Дмитрий Евгеньевич. 2. Утвердить Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «АПРИ» на 2024 год: - Букреев Александр Сергеевич; - Козлов Евгений Валерьевич; - Овакимян Алексей Дмитриевич; - Савченков Владимир Васильевич; - Талалыкин Владимир Михайлович; - Толмачев Дмитрий Евгеньевич. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АПРИ» №10/24. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.В. Козлов 3.2. Дата 27.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.