Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp 2. Содержание сообщения ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие пять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.7 Устава ОАО «Уралкуз» кворум для проведения Совета директоров имеется. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2012 года, № 17. 2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Приложение № 1 к Агентскому договору. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040410 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. 2.4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор подряда № 174-РУ-144/12 на выполнение ремонтных работ. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» -5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. 2.4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040411 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. 2.4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040412 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. 2.4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 12100П0401 (166382) на поставку металлопродукции по договору № 12100П от 20.01.2010 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. 2.4.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 146 от 07.04.2011 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 145 от 07.04.2011 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа № 176 от 05.04.2012 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. 2.4.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность -Дополнительное соглашение № 14112160401 к договору поставки металлопродукции № 1411216 от 07.09.2011 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. 2.4.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040414 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011 г. № 8-002-11 __________ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.