Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Астраханская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Россиия, 414000,г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Удовлетворить требование акционера Общества ООО Гидро Финанс, владеющего более 10% голосующих акций Общества и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 августа 2019 года. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества. 4. О внесении изменений в Устав Общества. 5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 12 июля 2019 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции; - проект изменений в Устав Общества 5. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - в период с 02 августа 2019 года по 22 августа 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»; - в период с 02 августа 2019 года по 22 августа 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.astsbyt.ru; - а также 22 августа 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 02 июля 2019 года. 8. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее 24 июля 2019 года. 9. Поручить Генеральному директору Общества направить настоящее решение Совета директоров акционеру Общества ООО Гидро Финанс в трехдневный срок с даты его принятия. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2019 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 284, дата составления – 01.07.2019. 2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.А. Стаценко 3.2. Дата 01.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.