Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о внесении в повестку дня заседания совета директоров эмитента дополнительного вопроса: 16.06.2014 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.06.2014 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год. 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2014 года. 3. Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2014 года. 4. Об утверждении контрольных сроков графика ликвидации отставаний по Программе реновации 6-110кВ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» ОАО «Ленэнерго» на 2014 год». 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 7. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества. 8. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). 9. Об утверждении Программы мероприятий по антитеррористическому оборудованию объектов ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015гг. 10. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2019 года в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011 (протокол №5 от 21.09.2011). 11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года. 12. О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества за 2013 год. 13. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год. 14. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Ленэнерго». 15. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 17.03.2014г. 16. Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». 17. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский 3.2. Дата « 16» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.