Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞIRKETI, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» о заключении договора пожертвования; 2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении дополнения к договору комиссии; 3) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞIRKETI о заключении дополнительного соглашения к договору возмещения; 4) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении договора комиссии; 5) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении договора комиссии. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 февраля 2015 года, Протокол №4. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10187 от 23.12.2014 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 26 » февраля 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.