Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код существенного факта: 1010797А13112006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 09 ноября 2006 года. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц–зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число всех размещенных голосующих акций Общества: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три). Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, на момент его открытия: 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, ко времени его открытия: 280 786 (Двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть), что составляет 70, 97 (Семьдесят целых девяносто семь сотых) процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Собрание правомочно (имеется кворум 70, 97 (Семьдесят целых девяносто семь сотых) процентов). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Поставленный на голосование вопрос по первому пункту повестки дня: Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Итоги голосования: «ЗА» - 280 786 (Двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 2. Поставленный на голосование вопрос по второму пункту повестки дня: В соответствии с пунктом 2 приказа ФСФР России от 11 июля 2006 года № 06-1587/пз-и осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 67 427 (Шестидесяти семи тысяч четырехсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (общий объем выпуска [по номинальной стоимости] 67 427 [Шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь] рублей), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года, размещенных по закрытой подписке (Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», зарегистрированный ФСФР России 11 июля 2006 года). Количество размещенных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», согласно Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2), ГРН 2057749528318, - 328 216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10797-А от 17 октября 2005 года, увеличивается на 67 427 (Шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года. Уставный капитал Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам размещения 67 427 (Шестидесяти семи тысяч четырехсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по закрытой подписке, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, составляет 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) рубля. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. статьи 6 Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» изложить в следующей редакции: Уставный капитал Общества составляет 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) рубля. Второй абзац подпункта 6.1.2. пункта 6.1. статьи 6 Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» изложить в следующей редакции: Обществом размещено 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Итоги голосования: «ЗА» - 280 786 (Двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 3. Поставленный на голосование вопрос по третьему пункту повестки дня: Количество объявленных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», согласно Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2), ГРН 2057749528318 - 218 810 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот десять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, уменьшается на 67 427 (Шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года, размещенных по закрытой подписке (Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», зарегистрированный ФСФР России 11 июля 2006 года), что составит 151 383 (Сто пятьдесят одну тысячу триста восемьдесят три) объявленные акции Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Установить, что дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 151 383 (Сто пятьдесят одну тысячу триста восемьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Подпункт 7.1.6. пункта 7.1. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции: Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 151 383 (Сто пятьдесят одну тысячу триста восемьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции. Итоги голосования: «ЗА» - 280 786 (Двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 4. Поставленный на голосование вопрос по четвертому пункту повестки дня: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 3) (Документ № 1 приобщен к Протоколу собрания). Итоги голосования: «ЗА» - 280 786 (Двести восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества 2. В соответствии с пунктом 2 приказа ФСФР России от 11 июля 2006 года № 06-1587/пз-и осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 67 427 (Шестидесяти семи тысяч четырехсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (общий объем выпуска [по номинальной стоимости] 67 427 [Шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь] рублей), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года, размещенных по закрытой подписке (Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», зарегистрированный ФСФР России 11 июля 2006 года). Количество размещенных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», согласно Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2), ГРН 2057749528318, - 328 216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10797-А от 17 октября 2005 года, увеличивается на 67 427 (Шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года. Уставный капитал Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам размещения 67 427 (Шестидесяти семи тысяч четырехсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по закрытой подписке, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, составляет 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) рубля. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. статьи 6 Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» изложить в следующей редакции: Уставный капитал Общества составляет 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) рубля. Второй абзац подпункта 6.1.2. пункта 6.1. статьи 6 Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» изложить в следующей редакции: Обществом размещено 395 643 (Триста девяносто пять тысяч шестьсот сорок три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 3. Количество объявленных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», согласно Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2), ГРН 2057749528318 - 218 810 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот десять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, уменьшается на 67 427 (Шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10797-А-001D от 24 апреля 2006 года, размещенных по закрытой подписке (Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», зарегистрированный ФСФР России 11 июля 2006 года), что составит 151 383 (Сто пятьдесят одну тысячу триста восемьдесят три) объявленные акции Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Установить, что дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 151 383 (Сто пятьдесят одну тысячу триста восемьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Подпункт 7.1.6. пункта 7.1. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции: Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 151 383 (Сто пятьдесят одну тысячу триста восемьдесят три) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции. 4. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 3) (Документ № 1 приобщен к Протоколу собрания). 3. Подпись Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» ___________________ С.И. Михайлов м.п. 13 ноября 2006 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.