Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросам №10-12 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.Е. Бая и О.В. Тарасова. Вопрос № 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова. Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.Е. Бая и О.В. Тарасова. Вопрос № 15: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. При подведении итогов голосования по вопросам №15-17 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова. Вопрос № 18: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросам №19-22 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.Е. Бая и О.В. Тарасова. Вопрос № 23: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросам №23-24 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова. Вопрос № 25: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2012 года Плана перспективного развития ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2011-2014 гг. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об исполнении по итогам 1 квартала 2012 года Плана перспективного развития ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2011-2014 гг. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2012 года Планов перспективного развития ДЗО: ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб». Принятое решение: Отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о выполнении по итогам 1 квартала 2012 года Планов перспективного развития ДЗО: ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Энерготрансснаб» принять к сведению. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС № 6: Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Установить лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2012 года в размере ставки, не превышающей 12 (Двенадцать целых) процентов годовых в рублях. 2. Определить, что величина лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования. ВОПРОС № 7: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2012 год. ВОПРОС № 8: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2012 года. ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении решений о совершении ОАО АК «Якутскэнерго» в 3 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств). Принятое решение: Одобрить совершение ОАО АК «Якутскэнерго» в 3 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере 18 188 000 (Восемнадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей согласно Приложению. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда по замене электролизера стационарной электролизной установки (СЭУ-4М) в электролизной филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда по замене электролизера стационарной электролизной установки (СЭУ-4М) в электролизной филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,38 кВ участок Нэлэгэр с.Намцы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,38 кВ участок Нэлэгэр с.Намцы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту трубопроводов магистральных тепловых сетей (МТС) филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту трубопроводов магистральных тепловых сетей (МТС) филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда по реконструкции дизельной электростанции (ДЭС) в п. Исит филиала Центральные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «Сахаэнерго» договора подряда по реконструкции дизельной электростанции (ДЭС) в п. Исит филиала Центральные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества №01/01/113 от 01.01.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества №01/01/113 от 01.01.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 15: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору № 201/75 от 01.04.2012 на оказание услуг местной телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 16: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 32 052 800 (Тридцать два миллиона пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 889 410,17 руб. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «Передвижная энергетика»; Заказчик – ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Разработка комплекса предложений по типовым технологическим решениям объектов малой (локальной) энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения. Раздел Ветроэнергетика». Содержание и объем выполнения работ, а также требования, предъявляемые к их результатам, определены техническим заданием (Приложение № 1 к договору). Цена договора: 32 052 800 (Тридцать два миллиона пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 4 889 410,17 руб. Порядок расчетов сторон: Оплата выполненных работ производится Заказчиком по каждому этапу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по каждому этапу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии со стоимостью работ. (Приложение № 3 к договору). Авансовые платежи в размере 30 % от стоимости материалов, необходимых для выполнения работ по 3 и 5 этапам, производятся в течение 10 рабочих дней после начала выполнения работ по каждому из указанных этапов. Выплата авансов осуществляется только после выполнения Исполнителем работ по предыдущему этапу в полном объеме и их приемки Заказчиком с подписанием акта выполненных работ. Сроки выполнения работ: согласно календарному плану (Приложение № 2 к договору). Начало выполнения работ: 23.05.2012. Дата окончания выполнения работ: 30.11.2013. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 23.05.2012, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. ВОПРОС № 17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» - филиал «КорУнг» договора оказания услуг по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «РусГидро» - филиал «КорУнг» договора оказания услуг по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» - филиал «КорУнг», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 18: Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия). Принятое решение: Одобрить вступление ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово-промышленную палату Республики Саха (Якутия) на следующих условиях: ? размер вступительного взноса – 10 000 (десять тысяч) рублей; ? размер ежегодного взноса - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. ВОПРОС № 19: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции «ВДНХ - группа Музей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции «ВДНХ - группа Музей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 20: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции «Бойлерная ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции «Бойлерная ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 21: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции «Билибина» - группа «жилые дома ул. Билибина, 17-19», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции «Билибина» - группа «жилые дома ул. Билибина, 17-19», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 22: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции «Пригородная», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора подряда на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции «Пригородная», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 23: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке энерголеса для нужд районных электрических сетей (РЭС) филиалов Общества Центральные электрические сети и Якутские городские электрические сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке энерголеса для нужд районных электрических сетей (РЭС) филиалов Общества Центральные электрические сети и Якутские городские электрические сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 24: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО РАО «Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 25: Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Определить, что в случае отсутствия на Общем собрании акционеров председателя Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго», функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго», либо (в случае отсутствия) один из членов Совета директоров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 21 июня 2012 года. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «22» июня 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.