Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Самараэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г.Самара, ул.Маяковского, 15 1.4. ОГРН эмитента 1026300956131 1.5. ИНН эмитента 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00127-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.samaraenergo.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Самарские известия» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000127А23062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 17 июня 2005 г. 2.3. Кворум общего собрания – по всем вопросам повестки дня - 89,3373% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. Результаты голосования: Количество голосов % от голосовавших «ЗА» 3 186 221 059 99,9978 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 640 0,0001 ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества. № ФИО КАНДИДАТА голосов % от голосовавших 1 Ремезенцев Борис Федорович 3 459 366 780 10,8570 2 Никонов Василий Владиславович 3 302 041 980 10,3633 3 Бойко Наталья Григорьевна 3 301 977 180 10,3631 4 Дубнов Олег Маркович 3 301 940 480 10,3630 5 Ким Радион Суерович 3 301 812 980 10,3626 6 Улановская Елена Николаевна 3 290 384 720 10,3267 7 Азаров Дмитрий Игоревич 2 951 538 920 9,2632 8 Сотников Валерий Владимирович 2 951 437 360 9,2629 9 Теплухин Павел Михайлович 2 951 359 466 9,2627 10 Калинин Алексей Владимирович 2 951 344 654 9,2626 11 Непша Валерий Васильевич 11 335 554 0,0356 12 Штыков Дмитрий Викторович 34 860 0,0001 13 Орлов Александр Константинович 22 106 0,0001 14 Чабурин Александр Александрович 0 0,0000 ПРОТИВ всех кандидатов 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0,0000 ВОПРОС №3: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ голосов % голосов голосов 1 Ганин Александр Евгеньевич 3 185 784 993 99,9841 0 493 640 2 Смирнова Елена Евгеньевна 3 185 784 693 99,9841 300 493 640 3 Иванова Ксения Валерьевна 3 185 772 023 99,9837 300 493 640 4 Матюнина Людмила Романовна 3 185 771 953 99,9837 300 493 640 5 Евсеенкова Елена Владимировна 3 185 764 673 99,9835 300 500 920 ВОПРОС №4: Об утверждении аудитора Общества. Результаты голосования: Количество голосов % от голосовавших «ЗА» 3 186 220 225 99,9978 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 640 0,0001 ВОПРОС №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: Количество голосов % от голосовавших «ЗА» 1 991 791 115 62,5113 «ПРОТИВ» 1 191 906 212 37,4073 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 581 376 0,0810 ВОПРОС №6: Об утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества. Результаты голосования: Количество голосов % от голосовавших «ЗА» 3 183 318 383 99,9067 «ПРОТИВ» 2 466 680 0,0774 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 493 640 0,0155 ВОПРОС №7: Об утверждении Положения «О Правлении ОАО «Самараэнерго». Результаты голосования: Количество голосов % от голосовавших «ЗА» 1 994 225 461 62,5877 «ПРОТИВ» 1 189 482 912 37,3313 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 568 510 0,0806 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2004 финансового года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 440 197 Распределить на: Резервный фонд 2 987 Инвестиции 291 880 Дивиденды 145 330 Погашение убытков прошлых лет - 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года в размере 0,034438 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года в размере 0,0431 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Азаров Дмитрий Игоревич, Бойко Наталья Григорьевна, Дубнов Олег Маркович, Калинин Алексей Владимирович, Ким Радион Суерович, Никонов Василий Владиславович, Ремезенцев Борис Федорович, Сотников Валерий Владимирович, Теплухин Павел Михайлович, Улановская Елена Николаевна. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ганин Александр Евгеньевич, Евсеенкова Елена Владимировна, Иванова Ксения Валерьевна, Матюнина Людмила Романовна, Смирнова Елена Евгеньевна. РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376 выдана 20 мая 2002 года). РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №5: Утвердить Устав Общества в новой редакции. – НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №6: Внести в Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Самараэнерго» следующие изменения и дополнения: в абзаце первом пункта 6.8. слова «10 (Десяти) дней» заменить словами «11 (Одиннадцати) рабочих дней»; абзац второй пункта 6.8. изложить в следующей редакции: «Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, которые включают в себя: - проекты решений Совета директоров и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; - проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; - протоколы совещаний и заседаний органов управления и иных специально созданных комитетов и комиссий общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии); - материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; - иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.»; в пункте 9.2. слова «за 10 дней» заменить словами «за 11 (Одиннадцать) рабочих дней». РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №7: Утвердить Положение «О Правлении ОАО «Самараэнерго». 3. Подпись Представитель управляющей организации, С.М.Дорошенко начальник управления капиталом ОАО «Средне- волжская межрегиональная управляющая энергетическая компания» Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.