Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Опубликованное 15.04.2016 в 19:22 сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (размещено по адресу - http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=D8f-ApzGTcUGYHEt4VqckYw-B-B&print=true#event) содержит техническую ошибку. Некорректно указана формулировка 14 вопроса повестки Совета директоров. Вместо фразы: По четырнадцатому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть», верно отразить в следующей редакции: По четырнадцатому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по 1-9, 13,14 вопросам повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по 11-12 вопросу повестки дня: «ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). При определении кворума учитывались письменные мнения членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть»: С.А. Фурсенко, М.Л. Середы. При подведении итогов голосования по вопросам 1-10, 13-14 повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» С.А. Фурсенко; при подведении итогов голосования по вопросам 1-9, 13-14, повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть»: С.А. Фурсенко 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2015 год по итогам деятельности общества в 2015 году (включая прогноз долговых коэффициентов по итогам 2016 г). Решили: Принять к сведению информацию об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2015 год по итогам деятельности общества в 2015 году (включая прогноз долговых коэффициентов по итогам 2016 г.). По второму вопросу повестки дня: О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. Решили: 1. Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. По третьему вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. По четвертому вопросу повестки дня: О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» Председателя Совета директоров Миллера Алексея Борисовича поручить председательствовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» члену Совета директоров Дюкову Александру Валерьевичу. По пятому вопросу повестки дня: Об определении: - даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров; - времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Определить: ♣ дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 10 июня 2016 года; ♣ время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут; ♣ место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 49а, лит.А., ТКК «Александринский»; ♣ время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 09 часов 00 минут; ♣ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ПАО «Газпром нефть». 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть», – 26 апреля 2016 года, конец операционного дня. По шестому вопросу повестки дня: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 10 июня 2016 года: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года. 5. Об определение количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 год. 9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». По седьмому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 10 июня 2016 года. 2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 10 мая 2016 года. По восьмому вопросу повестки дня: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. Решили: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 10 июня 2016 г.: ♣ Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». ♣ Проекты решений годового Общего собрания акционеровьПАО «Газпром нефть» по вопросам повестки дня. ♣ Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. ♣ Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. ♣ Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. ♣ Заключение Аудитора ПАО «Газпром нефть» по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» по итогам деятельности за 2015 год. ♣ Оценка Заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть». ♣ Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание. ♣ Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 год. ♣ Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по распределению прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. ♣ Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года. ♣ Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 11 мая 2016 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит.А и 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru. По девятому вопросу повестки дня: О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 10 июня 2016 года. По десятому вопросу повестки дня: О кандидатуре аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 год. Решили: Внести кандидатуру Акционерного общества ПрайсвотерхаусКуперс Аудит на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО Газпром нефть аудитором Общества на 2016 год. По одиннадцатому вопросу повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015 год. Решили: Принять к сведению информацию об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2015 год по итогам деятельности общества в 2015 году (включая прогноз долговых коэффициентов по итогам 2016 г.). 1. Одобрить проект распределения прибыли ПАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности в 2015 году. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром нефть» распределение прибыли ПАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности в 2015 году. По двенадцатому вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года. Решили: 1. Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2015 году в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 11 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 01 августа 2016 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2015 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть». По тринадцатому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять следующее решение по вопросу о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть»: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2015 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». По четырнадцатому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Одобрить предложение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии в следующем размере: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. 2. Внести указанное предложение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 10 июня 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 «апреля» 2016 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 «апреля» 2016 г., Протокол № ПТ-0102/18. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 15 апреля 2016 г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.