Полный текст:

Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/. 2. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2009г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2009г., № 07/09 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: «1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «11» июня 2009 года. 1.2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 1.2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр). 1.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «04» мая 2009 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 1.6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 1.6.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2009 года по 10 июня 2009 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 11 июня 2009 года во время проведения собрания по следующим адресам: - Россия, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, ОАО «МРСК Центра»; - Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД», - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/stockholder/meeting/documents/2009/. 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров. 1.8.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 мая 2009 года. 1.8.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 129090, Россия, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, ОАО «МРСК Центра»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 1.8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 08 июня 2009 года. 1.8.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 1.9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 1.9.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Ведомости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем 11 мая 2009 года. 1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну. 1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 1.12.1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 1.12.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению, действующий на основании доверенности № Д-01/216 от 18.11.2008г. К.В. Котиков (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” мая 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.