Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 14.06.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2023 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2023 года. 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго». 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро. 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 23.09.2022 № 11-10/70 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика». 8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго». 9. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Камчатскэнерго». 10. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них. 11. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Опорных банков ПАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 14.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.