Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки калибратора универсального Fluke – 9100E, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки калибратора универсального Fluke – 9100E, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки линейной арматуры, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки линейной арматуры, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение специальных работ при проведении ремонтов основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение специальных работ при проведении ремонтов основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, к измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах на к/а ст. №1, 2, 5, 6, 7, испытанию аспирационных установок 1а, 1б, 2а, 2б, 4, 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работы по среднему ремонту к/а ТП – 150 -1 ст. №3 с заменой водоопускных труб, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работы по среднему ремонту к/а ТП – 150 -1 ст. №3 с заменой водоопускных труб, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту к/а ст. №7 с заменой экономайзера, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту к/а ст. №7 с заменой экономайзера, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый - Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый - Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту участков ВЛ-110 кВ «Таскан-Берзина», ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная», ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан», ВЛ-35кВ «Ягодное-Джелгала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда работы по капитальному ремонту участков ВЛ-110 кВ «Таскан-Берзина», ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная», ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан», ВЛ-35кВ «Ягодное-Джелгала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих закупочную деятельность ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ОАО «Магаданэнерго» (Приложение №13 к настоящему решению). 2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ОАО «Магаданэнерго» (Приложение №14 к настоящему решению). 3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ОАО «Магаданэнерго» (Приложение №15 к настоящему решению). 4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ОАО «Магаданэнерго» (Приложение №16 к настоящему решению). ВОПРОС № 15. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2012 года: 1.Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго; 2.Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго; 3.Горох Сергей Иванович – директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго»; 4.Зимина Людмила Анатольевна – начальник Департамента управления персоналом ОАО «Магаданэнерго»; 5.Пчелкин Алексей Владимирович - начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 6.Конев Евгений Юрьевич - заместитель начальника Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока; 7.Неплюев Роман Константинович - начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 16. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2012 года: 1.Выборнова Ольга Васильевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго»; 2.Князева Вера Станиславовна – ведущий специалист бухгалтерии ОАО «Магаданэнерго»; 3.Игнатьева Светлана Леонтьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» по налогообложению. ВОПРОС № 17. Об утверждении представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующих представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2012 года: 1.Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»; 2.Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго»; 3.Горох Сергей Иванович – директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 18. Об одобрении совмещения Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским В.Э. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть»; 2.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Горохом С.И. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть»; 3.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Антоновым В.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть»; 4.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Зиминой Л.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-13 от 18 февраля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 19 февраля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.