Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. 2. Одобрение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня: Голосование по вопросу проводилось отдельно по каждому пункту. По п.1.1 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 10 (десять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По п.1.2 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 10 (десять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По второму вопросу повестки дня: Голосование по вопросу проводилось отдельно по каждому пункту. По п.2.1 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По п.2.2 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Приняты решения: По п.1.1 В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом, как участника ООО «Директ Кредит Центр», владеющего 81,25 % уставного капитала и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО «Директ Кредит Центр», следующим образом: голосовать «ЗА» по вопросу об одобрении совершении и о заключении сделки, указанной в Приложении № 1 к настоящему решению, а также по всем взаимосвязанным вопросам. По п.1.2 В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом, как участника ООО «Директ Кредит Центр», владеющего 81,25 % уставного капитала и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО «Директ Кредит Центр», следующим образом: голосовать «ЗА» по вопросу об одобрении совершении и о заключении сделки, указанной в Приложении № 1 к настоящему решению, а также по всем взаимосвязанным вопросам. По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: По п.2.1. В соответствии со ст.81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и п. 11.2.38 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение №1 к Опционному договору в отношении долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Директ Кредит Центр» согласно приложению № 1 к указанному решению. По п.2.2. В соответствии со ст.81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и п. 11.2.38 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение №1 к Корпоративному договору в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Директ Кредит Центр» согласно приложению № 1 к указанному решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2020 г., Протокол №14/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 09.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.