Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 мая 2020г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Член Совета директоров Криличевский Е.В. выбыл из состава Совета директоров- Уведомление от 25.05.2020 б/н. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Орлова Дмитрия Станиславовича. 2.ВОПРОС: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Горемыкину Юлию Александровну. 3.ВОПРОС: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №1. 4.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Одобрить договор пожертвования денежных средств между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Фондом содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г.Саратове как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»; Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г.Саратове - «Одаряемый». Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается, для формирования имущества и средств на основе добровольных пожертвований, а также иных, не запрещённых законом поступлений и использование данного имущества и средств на осуществление деятельности, направленной на финансирование деятельности по проектированию и строительству инфекционной больницы в г.Саратове, а также с целью содействия деятельности в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.Изменение целевого назначения использования денежных средств, допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Цена договора: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: Жертвователь передает Одаряемому помощь в следующем порядке: Одним платежом в срок до «31» декабря 2020г; Денежные средства считаются надлежащим образом полученными Одаряемым в момент списания их с корреспондентского счёта банка, обслуживающего Жертвователя. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Указанное положение Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных Договором, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Одаряемый в любое время до передачи ему помощи по Договору может отказаться от её получения. В этом случае Договор считается расторгнутым в момент получения Жертвователем отказа Одаряемого от помощи. Отказ от получения помощи должен быть совершен в письменной форме. 5.ВОПРОС: О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год. Принятое решение: 1. Внести изменения в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год, утвержденный решением Совета директоров от 27.01.2020 (Протокол от 28.01.2020 № 249): перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год» с марта на июнь 2020 года. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров от 29.04.2020 по вопросу №1 «О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год» (Протокол от 29.04.2020 №258). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 мая 2020г., №260. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. 3.1. Заместитель генерального директора на основании доверенности от 12 мая 2020 г. № 76-с И.А. Гордеев 3.2. Дата: 29 мая 2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.