Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.12 2011 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 93 от 28.12.2011 г.). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 1 полугодия 2016 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора (проектно-изыскательские работы по «Техническому перевооружению ВЛ 35-110 кВ с расширением просек в 2017 году) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора (проектно-изыскательские работы по «Техническому перевооружению ВЛ 35-110 кВ с расширением просек в 2017 году) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 146 600 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей 87 коп., кроме того НДС составляет 566 388 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 16 коп. 2. Одобрить договор (проектно-изыскательские работы по «Техническому перевооружению ВЛ 35-110 кВ с расширением просек в 2017 году) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить разработку лесоустроительной документации, предусматривающей доведение ширины просек ВЛ 35-110 кВ до нормативных значений по всей длине ВЛ, подготовку документации необходимой и достаточной для проведения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 22 августа 2016 г. - в соответствии с календарным планом. Срок завершения работ - не позднее 31 января 2017 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 146 600 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей 87 коп., кроме того НДС составляет 566 388 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 16 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 712 989 (Три миллиона семьсот двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 03 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 22.08.2016г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора подряда (внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома (поз.37) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома (поз.37) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 235 045 (Двести тридцать пять тысяч сорок пять) рублей 81 копейка, кроме того НДС составляет 42 308 (Сорок две тысячи триста восемь) рублей 25 копеек. 2. Одобрить договор подряда (внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома (поз.37) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Внешнему электроснабжению многоквартирного жилого дома (поз.37) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 10 сентября 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 октября 2016 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 235 045 (Двести тридцать пять тысяч сорок пять) рублей 81 копейка, кроме того НДС составляет 42 308 (Сорок две тысячи триста восемь) рублей 25 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 277 354 (Двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 06 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.09.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (внешнее электроснабжение бесконтактной автомойки самообслуживания на 6 постов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К. Либкнехта, земельный участок с кадастровым номером 12:05:0703002:621) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (внешнее электроснабжение бесконтактной автомойки самообслуживания на 6 постов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, земельный участок с кадастровым номером 12:05:0703002:621) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 243 842 (Двести сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 08 копеек, кроме того НДС составляет 43 891 (Сорок три тысячи восемьсот девяносто один) рубль 57 копеек. 2. Одобрить договор подряда (внешнее электроснабжение бесконтактной автомойки самообслуживания на 6 постов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К. Либкнехта, земельный участок с кадастровым номером 12:05:0703002:621) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Внешнему электроснабжению бесконтактной автомойки самообслуживания на 6 постов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К. Либкнехта, земельный участок с кадастровым номером 12:05:0703002:621» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 10 сентября 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2016 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 243 842 (Двести сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 08 копеек, кроме того НДС составляет 43 891 (Сорок три тысячи восемьсот девяносто один) рубль 57 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 287 733 (Двести восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать три) рубля 65 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств(в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.09.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить внутренний документ Общества: Положение о кредитной политике в новой редакции в соответствии с приложением к 7 настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ Согласовать кандидатуру Горева Вячеслава Александровича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2016 г. № 241. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «21» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.