Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: • дата проведения собрания – 30 июня 2014 г.; • место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6, кабинет 334; • время проведения собрания – 11 часов 00 минут. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2014 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание Ревизора Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год. 6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа. 8. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров. 13. Одобрение взаимосвязанных сделок (договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора заклада ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения № 1)) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2013 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год (включая отчет о финансовых результатах); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год; 5. Заключение Ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2013 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2014 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 9. Информация о сделке с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Информация о взаимосвязанных сделках (договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора заклада ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения № 1)) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Проект Устава Общества в новой редакции. 12. Проект Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 13. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 14. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “27 ” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.