Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 3,4,11,12, вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет. По 1,2,5,6,7,8,9,10, вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - нет; «воздержался» - 1 голос. ВОПРОС№1: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014года в соответствии с Приложением № 1. 2.Принять к сведению не соблюдение за 3 квартал 2014 года следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. ВОПРОС №2: О переносе срока рассмотрения вопроса «Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2016 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета по исполнению инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по исполнению инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о работе Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о работе Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента бизнес-процесса управления рисками ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент бизнес-процесса управления рисками ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №5. ВОПРОС №6: Об утверждении Методики формирования карт рисков ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику формирования карт рисков ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №6 ВОПРОС №7: Об утверждении Методики моделирования и оценки рисков ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику моделирования и оценки рисков ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №7. ВОПРОС №8: Об утверждении Методики оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 8. ВОПРОС №9: Об утверждении Методики формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 9. ВОПРОС №10: Об утверждении Методики формирования отчетности в рамках системы управления рисками ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику формирования отчетности в рамках системы управления рисками ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 10. ВОПРОС №11: О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Дичкова Юрия Ивановича. 2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Горемыкину Юлию Александровну. ВОПРОС №12: Об определении условий договора на оказание услуг с Секретарем Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия договора на оказание услуг с Секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению№11 к настоящему решению. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» заключить от имени Общества договор на оказание услуг с Секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на условиях, определенных настоящим решением. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 01 декабря 2014г., №119. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 01 декабря 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.