Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2015 год за три месяца. 2. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. 4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год, в том числе выплате дивидендов. 5. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2015 год. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «КАМАЗ» за 2015 год. 7. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 10. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 11. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ» и внутренние документы ОАО «КАМАЗ». 13. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 14. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 15. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 16. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 17. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 18. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», и порядке её предоставления. 19. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «КАМАЗ». 20. О назначении члена Правления ОАО «КАМАЗ». 21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 08 мая 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.