Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01000В. 5. Код существенного факта: 1001000В02072004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.vtb.ru. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета Известия, журнал Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2004 года, г. Москва, здание ОАО Внешторгбанк, находящееся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. 11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 42136236. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 42124249. Кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утвердить годовой отчет ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Внешторгбанк, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Внешторгбанк). Итоги голосования: Решение принято единогласно. 3. Распределить прибыль ОАО Внешторгбанк по результатам 2003 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего 8 947 016 213,96 рублей Отчисления в Резервный фонд 447 350 810,70 рублей Отчисления для выплаты дивидендов 1 600 334 243,28 рублей Отчисления в Фонд развития материально-технической базы 6 499 331 159,98 рублей Отчисления в Фонд производственного и социального развития 400 000 000 рублей; Выплатить (объявить) по результатам 2003 года дивиденд на одну обыкновенную именную акцию ОАО Внешторгбанк в размере 37,98 рублей; Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2003 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров; - выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 4. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк состоит из девяти членов. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 5. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Бравермана Александра Арнольдовича; 2. Вьюгина Олега Вячеславовича; 3. Данилова-Данильяна Антона Викторовича; 4. Дворковича Аркадия Владимировича; 5. Дроздова Антона Викторовича; 6. Колотухина Сергея Ивановича; 7. Костина Андрея Леонидовича; 8. Кудрина Алексея Леонидовича; 9. Улюкаева Алексея Валентиновича. Итоги голосования: Количество голосов, отданных за: 1. Бравермана Александра Арнольдовича - 42123978 голосов; 2. Вьюгина Олега Вячеславовича - 42124022 голоса; 3. Данилова-Данильяна Антона Викторовича - 42123978 голосов; 4. Дворковича Аркадия Владимировича - 42123977 голосов; 5. Дроздова Антона Викторовича - 42124007 голосов; 6. Колотухина Сергея Ивановича - 42124007 голосов; 7. Костина Андрея Леонидовича - 42125329 голосов; 8. Кудрина Алексея Леонидовича - 42124007 голосов; 9. Улюкаева Алексея Валентиновича - 42123977 голосов. 6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Авдееву Ольгу Анатольевну; 2. Миронову Ирину Ивановну; 3. Силуанова Антона Германовича. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 7. Утвердить аудитором ОАО Внешторгбанк ЗАО Эрнст энд Янг Внешаудит. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 8. Утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк, и предоставить право подписать указанные изменения, а также ходатайство о согласовании указанных изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костину. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 9. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: Решение принято единогласно 10. Вступить в члены Московской торгово-промышленной палаты. Итоги голосования: Решение принято большинством голосов. 11. Вступить в члены Некоммерческой организации Ассоциация региональных банков России. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 12. Вступить в члены Некоммерческой организации Международная Форфейтинговая Ассоциация. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет ОАО Внешторгбанк. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Внешторгбанк, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Внешторгбанк). 3. Распределить прибыль ОАО Внешторгбанк по результатам 2003 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего 8 947 016 213,96 рублей Отчисления в Резервный фонд 447 350 810,70 рублей Отчисления для выплаты дивидендов 1 600 334 243,28 рублей Отчисления в Фонд развития материально-технической базы 6 499 331 159,98 рублей Отчисления в Фонд производственного и социального развития 400 000 000 рублей; Выплатить (объявить) по результатам 2003 года дивиденд на одну обыкновенную именную акцию ОАО Внешторгбанк в размере 37,98 рублей; Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2003 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров; - выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк. 4. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк состоит из девяти членов. 5. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Бравермана Александра Арнольдовича; 2. Вьюгина Олега Вячеславовича; 3. Данилова-Данильяна Антона Викторовича; 4. Дворковича Аркадия Владимировича; 5. Дроздова Антона Викторовича; 6. Колотухина Сергея Ивановича; 7. Костина Андрея Леонидовича; 8. Кудрина Алексея Леонидовича; 9. Улюкаева Алексея Валентиновича. 6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Авдееву Ольгу Анатольевну; 2. Миронову Ирину Ивановну; 3. Силуанова Антона Германовича. 7. Утвердить аудитором ОАО Внешторгбанк ЗАО Эрнст энд Янг Внешаудит. 8. Утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк, и предоставить право подписать указанные изменения, а также ходатайство о согласовании указанных изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костину. 9. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 10. Вступить в члены Московской торгово-промышленной палаты. 11. Вступить в члены Некоммерческой организации Ассоциация региональных банков России. 12. Вступить в члены Некоммерческой организации Международная Форфейтинговая Ассоциация. Президент-Председатель Правления ОАО Внешторгбанк А.Л.Костин  2  июля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.