Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.raspadskaya.com/ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 2 Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 3 Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 отчетного года. Решение, поставленное на голосование: С учетом высокой волатильности на рынках сбыта, геополитической ситуации, а также принимая во внимание полученный в отчетном периоде финансовый результат, Cовет Директоров считает, что выплата дивидендов по итогам 2023 года не послужит интересам Общества и его акционеров. Cовет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 4 Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2023 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Решение, поставленное на голосование: Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2023 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 5 Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 6 Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 7 Об оценке деятельности Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 7.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 7.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2023 году. 7.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 8 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2024г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2024г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Юрист-эксперт ООО «РУК» (по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “01” марта 2024г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.