Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русская Аквакультура" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 2. Содержание сообщения: 2.1. По первому вопросу:1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Утвердить: дату проведения годового Общего собрания акционеров: 30.06.2016; время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.; место проведения годового Общего собрания акционеров: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 2.2. По второму вопросу: 2.1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура» на конец операционного дня 27 мая 2016 г. 2.2. Поручить специализированному регистратору АО «НРК» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 2.3. По третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2015 году. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год. 5. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 8. Об избрании Ревизора Общества. 9. О выплате вознаграждения Ревизору Общества. 2.4. По четвертому вопросу: 4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2015 год; годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2015 год; заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2015 год; заключение Ревизора ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2015 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2015 года; сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре Ревизора ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура»; проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 10.06.2016 с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням за исключением общегосударственных праздничных дней по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, этаж 5, каб. 548. 2.5. По пятому вопросу: 5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 5.2. Поручить специализированному регистратору АО «НРК» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания заказными письмами не позднее 30.05.2015. 2.6. По шестому вопросу: 6.1. Утвердить примерную форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.7. По седьмому вопросу: 7.1. Вынести на рассмотрение и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2015 год. 2.8. По восьмому вопросу:8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: - не распределять чистую прибыль по итогам 2015 года; - не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 2.9. По девятому вопросу: 9.1. В соответствии со ст.ст. 47, 48, 86 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 6 п. 10.2.5 ст. 10 Устава ПАО «Русская Аквакультура» и с учетом рекомендации Комитета по аудиту: - рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и определить максимальный размер оплаты услуг – 1 000 000 рублей, без учета НДС; - рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год и определить максимальный размер оплаты услуг – 3 750 000 рублей, без учета НДС. 2.10. По десятому вопросу:10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» избрать Ревизором Общества Зуба Дениса Валерьевича. 10.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение «Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества. 2.11. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2016 г. 2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 183 от 18 мая 2016 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» И.Г. Соснов (подпись) 3.2. Дата “18” мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.