Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам повестки дня №№1-2 заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам повестки дня №№3-4 заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Определить следующие приоритетные направления деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1. Развитие организованного первичного рынка, в частности, размещение на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа», долговых ценных бумаг. 2. Развитие организованного вторичного рынка ценных бумаг иностранных эмитентов. 3. Развитие репозитарной деятельности, осуществляемой ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в частности, развитие технологических сервисов, оптимизирующих порядок направления отчетности, подлежащей представлению репозитарию. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», в редакции Дополнительного соглашения № 2, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 2 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», являющемся приложением №1 к протоколу. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», далее – Договор, в редакции Дополнительного соглашения № 2, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер - ПАО «Бест Эффортс Банк». Предмет сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов ценными бумагами. Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 2 к Договору, являющемся приложением № 1 к протоколу. Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01.04.2016 и считается заключенным на срок, на который заключен Договор «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «26» мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «26» мая 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 8/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.