Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа»»: 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 20.02.2018 (протокол от 21.02.2018 № 333), с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров Общества 29.12.2018 (протокол от 09.01.2019 № 366). По вопросу № 2 «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2020 года»: Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2020 года»: 1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы и сметы затрат на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы, в срок не позднее 10.02.2020. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2020 года»»: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы и сметы затрат на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы, в срок не позднее 10.02.2020. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 07.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 10.02.2020 № 408. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «10» февраля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.