Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1. Квалификация голосования по 1 вопросу: в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимают участия Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), Пахомов А.А.- член Правления ОАО «Интер РАО», в связи с чем, не могут быть признаны независимыми директорами. По 2 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» - 1голос, «воздержался» - 1 голос. По 3 и 4 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования по 2,3,4 вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Саратовэнерго», являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность в сумме не более 1 290 000 000 (один миллиард двести девяносто миллионов) рублей РФ, включая объем основного долга, не превышающего 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ на срок займа не более 1 (одного) года и суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых. 2. ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Саратовэнерго» как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Интер РАО» – «Займодавец», ОАО «Саратовэнерго» - «Заемщик». Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора. Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ. Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 1 (одного) года с даты первого перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет Заемщика. 3. ВОПРОС: Об утверждении формы и текста бюллетеней, определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, а также даты предоставления бюллетеней для определения кворума и подсчета голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №1-5. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30.04.2015. 3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением. 4.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»; - 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр - РН». 5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее 17.05.2015 (включительно). 4. ВОПРОС: О рассмотрении отчета об исполнении плана финансового оздоровления ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении плана финансового оздоровления ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 15 апреля 2015г., №130. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 15 апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.