Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 3. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 9 месяцев 2015 года. 4. Об утверждении Политики управления рисками в Банке. 5. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2015 года. 6. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2016 год. 7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 8. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции. 9. Об утверждении Информационной политики Банка в новой редакции. 10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования. 11. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 12. О предложении Общему собранию акционеров Банка одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка за 2-ое полугодие 2015 года. 14. Об одобрении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2016 год. 15. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 16. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 17. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 14 декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.