Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что величина арендной платы в месяц по договору аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из фиксированной и переменной частей: - фиксированная часть арендной платы составляет 1 416 402 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч четыреста два) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 216 061 (Двести шестнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 43 копейки; - переменной частью арендной платы являются: • коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, канализация, очистка вод), и электроэнергия; • уборка (очистка) объектов аренды, в том числе вывоз ТБО, дератизация, дезинфекция и дезинсекция; • услуги связи; • обслуживание инженерных систем; • обслуживание систем пожарной безопасности; • обеспечение охраны и пропускного режима; • освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство территории; • услуги маршрутного транспорта; • прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе текущие ремонтные работы). Величина переменной части арендной платы в отношении имущества: - Нежилые (офисные) помещения общей площадью 857,66 кв.м., расположенные на 2 и 5 этажах в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м., ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008); - Нежилые помещения общей площадью 168,80 кв.м., расположенные на 2 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м., ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008); - Нежилые помещения общей площадью 379,56 кв.м., расположенные на 5 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м., ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008); - Нежилые помещение (Б5-025) общей площадью 29,94 кв.м., расположенное на 5 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м., ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008) рассчитывается пропорционально площади, переданной во временное владение и пользование. Величина переменной части арендной платы в отношении имущества: - Парковочные места в количестве 2 единиц общей площадью 40,00 кв.м., расположенные на 1 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м., ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008); - Парковочные места в количестве 4 единиц общей площадью 90,45 кв.м., расположенные на плоскостным сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415) рассчитывается пропорционально количеству переданных в пользование Арендатора парковочных мест. Величина переменной части арендной платы в отношении услуг связи и прочих работ и услуг общепроизводственного характера (в том числе текущих ремонтных работ) рассчитывается по факту оказанных услуг. При этом, общий размер арендной платы за весь срок действия договора аренды имущества, с учетом его пролонгации, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору по актам приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество: 1. Нежилые (офисные) помещения общей площадью 857,66 кв.м., расположенные на 2 и 5 этажах в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м. ул. Беловежская д.4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в приложении № 1 (на 2 листах), являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение № 1 к настоящему протоколу). 2. Нежилые помещения, находящиеся в совместном пользовании Сторон Договора: 2.1. Помещения общей площадью 168,80 кв.м., расположенные на 2 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в приложении № 1 (лист 2), являющемся неотъемлемой частью Договора; 2.2. Помещения общей площадью 379,56 кв.м., расположенные на 5 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в приложении № 1 (лист 1), являющемся неотъемлемой частью Договора; 2.3. Помещение (Б5-025) общей площадью 29,94 кв.м., расположенное на 5 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв.м, ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенное на плане в приложении № 1 (лист 1), являющемся неотъемлемой частью Договора; 3. Парковочные места в количестве 2 единиц общей площадью 40,00 кв.м., расположенные на 1 этаже в здании - Нежилое помещение в блоке Б, площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. № 0100-1-11-00008), обозначенные на плане в приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение № 2 к настоящему протоколу); 4. Парковочные места в количестве 4 единиц общей площадью 90,45 кв.м., расположенные на плоскостным сооружении - открытая гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-00415), обозначенные на плане в приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение № 3 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 1.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2014. Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 90 183(Девяносто тысяч сто восемьдесят три) рубля 85 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 13 756 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 86 копеекв месяц. Величина арендной платы за период с 01.08.2015 по 30.06.2016 составляет 992 022 (Девятьсот девяносто две тысячи двадцать два) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 151 325 (Сто пятьдесят одна тысяча триста двадцать пять) рублей 46 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО«ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату часть нежилых помещений площадью 190,9 кв.м., обозначенных в приложении № 4 к настоящему приложению, на 1,2 и 4 этажах здания административно-производственного (общей площадью 5 961,5 кв.м., кадастровый (условный) номер 63-63-01/309/2007-317), расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 226 (далее – Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 2.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30.06.2016. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим до его заключения, с 01.08.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 3 310(Три тысячи триста десять) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 505 (Пятьсот пять) рублей 05 копеек. Величина арендной платы за период с 01.08.2015 по 30.06.2016 составляет 36 419 (Тридцать шесть тысяч четыреста девятнадцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 555 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 55 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату часть нежилого помещения площадью 10,1 м², обозначенного в приложении № 5 к настоящему протоколу, в нежилом помещении (общей площадью 1046,53 м²) Подстанции 220/110/6 кВ «Ульяновская», расположенном по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Станкостроителей дом 2(далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 3.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.06.2016. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.08.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 490 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 210 (Две тысячи двести десять) рублей 34 копейки в месяц. Величина арендной платы за период с 01.08.2015 по 30.06.2016 составляет 159 390 (Сто пятьдесят девять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 24 313 (Двадцать четыре тысячи триста тринадцать) рублей 74 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату часть нежилого помещения площадью 32,2 м², обозначенное в приложении № 6 к настоящему протоколу, в нежилом здании (общей площадью 2 784,2 м²), расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Московское, д. 30 (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 4.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 30.06.2016. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.08.2015. Если после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя Арендатор продолжает пользоваться Объектом, Договор считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 22.03.2013№ 479/267607 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 22.03.2013№ 479/267607 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 200 242 191 (Двухсот миллионов двухсот сорока двух тысяч ста девяноста одного) рубля53 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 30 545 419 (Тридцати миллионов пятисот сорока пяти тысяч четыреста девятнадцати) рублей 05 копеек. При этом общая цена услуг за весь срок действия договора от 22.03.2013 № 479/267607, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 22.03.2013№ 479/267607 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 22.03.2013 № 479/267607на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствие с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении агентского договора на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена агентского договора на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - цены услуг (агентское вознаграждение) в размере 2 (два) % от объема фактически освоенных капитальных вложений, в том числе НДС (18%); - суммы произведенных ПАО «ФСК ЕЭС» фактических затрат, подлежащих компенсации ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Томские магистральные сети», в объеме освоения капитальных вложений с учетом 2 (два) % агентского вознаграждения, в том числе НДС (18%). Общая цена агентского договора на выполнение функций заказчика-застройщика за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить агентский договор на выполнение функций заказчика - застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «Томские магистральные сети» (Принципал). Предмет Договора: По Договору Агент обязуется по поручениям Принципала от своего имени, но за счет Принципала, выполнять функции «Заказчика – застройщика», связанные с модернизацией, реконструкцией, техническим перевооружением Объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Принципалу на праве собственности, относящихся к ЕНЭС, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручений Принципала и компенсировать расходы, понесенные Агентом при выполнении поручений Принципала. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 6.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». Решение: 7.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети» голосовать «ЗА» включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети»: - Об одобрении агентского договора на выполнение функций заказчика – застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» (АСУП)между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» (АСУП) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 563 264 (Одного миллиона пятисот шестидесяти трех тысяч двухсот шестидесяти четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 238 464 (Двухсот тридцати восьми тысяч четырехсот шестидесяти четырех) рублей 00 копеек. 8.2. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» (АСУП) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по технической поддержке автоматизированной системы управления инвестиционными проектами ПАО «ФСК ЕЭС» на базе программного обеспечения «Oracle Primavera» (АСУП) (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг, согласованной сторонами в приложении 1 к Договору (приложение № 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 1 563 264 (Одного миллиона пятисот шестидесяти трех тысяч двухсот шестидесяти четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 238 464 (Двухсот тридцати восьми тысяч четырехсот шестидесяти четырех) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.07.2015. Окончание оказания услуг: 30.06.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении соглашения о компенсации (с протоколом урегулирования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что предварительный размер компенсации по соглашению о компенсации (с протоколом урегулирования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 288 373 (Девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 28 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 416 870 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 50 копеек. Окончательный размер компенсации по Соглашению о компенсации, график возмещения Собственнику понесенных затрат, связанных с переустройством объекта Собственника, будут определены на основании отдельного дополнительного соглашения к соглашению о компенсации после согласования проектно-сметной документации. 9.2. Одобрить соглашение о компенсации (с протоколом урегулирования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); АО «Тюменьэнерго» (Заказчик). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями 3аказчика по строительству Объекта Заказчика, которые влекут необходимость Переустройства Объекта Собственника ВЛ 220 кВ Ленинская – Усть-Балык (инв. № 0720-2-12-17348; диспетчерское наименование цепей: ВЛ 220 кВ Ленинская – Усть-Балык), принадлежащая ПАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 01.12.2008 года, серия 72НК893994, запись регистрации от 01.12.2008 года № 86-72-14/042/2008-208). За счет компенсации, полученной от Заказчика по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Переустройству объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Переустройством. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объекта Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объекта Собственника, а также иные необходимые мероприятия, в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода объекта Заказчика в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией в рамках строительства ВЛ-110 кВ Вектор – Ленинская и ВЛ-110 кВ Вектор – Нефтеюганская в составе титула «Строительство заходов ВЛ-110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на ПС 220 кВ Вектор». Заказчик компенсирует Собственнику затраты на осуществление мероприятий, в размере, определенном Соглашением. Цена Соглашения: Предварительный размер компенсации по Соглашению определен в п. 9.1 настоящего протокола. Окончательный размер компенсации по Соглашению о компенсации будет определен на основании отдельного дополнительного соглашения к соглашению о компенсации после согласования проектно-сметной документации. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания протокола урегулирования разногласий и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 699(Девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 479 (Одна тысяча четыреста семьдесят девять) рублей 58 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за период с 01.07.2015 по 31.05.2016 составляет 106 693 (Сто шесть тысяч шестьсот девяносто три) рубля84 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 16 275 (Шестнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 38 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату часть нежилого помещения площадью 22,68 м², обозначенного в приложении № 9 к настоящему протоколу, на втором этаже в здании (общей площадью 961 м²), расположенном по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2 (далее – Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 10.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.05.2016. Условия Договора применяются к правоотношениям сторон с 01.07.2015. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора подряда на разработку РД, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «ПС 220 кВ Орбита. Замена ВЧЗ-110 кВ, ТТ-110 кВ, ТТ-220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору подряда на разработку РД, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «ПС 220 кВ Орбита. Замена ВЧЗ-110 кВ, ТТ-110 кВ, ТТ-220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 45 418 200 (Сорока пяти миллионов четырехсот восемнадцати тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 928 200 (Шести миллионов девятисот двадцати восьми тысяч двухсот) рублей 00 копеек. 11.2. Одобрить договор подряда на разработку РД, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «ПС 220 кВ Орбита. Замена ВЧЗ-110 кВ, ТТ-110 кВ, ТТ-220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции ПС 220 кВ Орбита в объеме: - разработка Рабочей документации; - осуществление авторского надзора; - поставке оборудования в объеме предусмотренном ПСД; - проведение всех необходимых демонтажных работ; - производство строительно-монтажных, монтажных, пуско-наладочных работ, замене кабельной продукции, переоформлению паспортов-протоколов измерительных каналов связи и т.д.; - по реконструкции Объекта в соответствии с утверждённой в «производство работ» Рабочей документацией; - по проверке обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; - по проверке параметров заземляющего устройства после монтажа оборудования и его заземления; - по проведению функциональных испытаний поставляемого оборудования с привлечением персонала Заказчика после окончания всех монтажных и пуско-наладочных работ Объекте; - по обеспечению гарантийных обязательств в соответствии с контрактными условиями, а также обеспечение по отдельным соглашениям сервисного обслуживания фирмами – производителями оборудования и систем на весь период эксплуатации. и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 45 418 200 (Сорока пяти миллионов четырехсот восемнадцати тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 928 200 (Шести миллионов девятисот двадцати восьми тысяч двухсот) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ:31.10.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора аренды движимого имущества (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды движимого имущества (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 25 064 (Двадцать пять тысяч шестьдесят четыре) рубля83 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 3 823 (Три тысячи восемьсот двадцать три) рубля 45 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период с 01.09.2015 по 31.12.2015 составляет 100 259 (Сто тысяч двести пятьдесят девять) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 15 293 (Пятнадцать тысяч двести девяносто три) рубля 80 копеек. 12.2. Одобрить договор аренды движимого имущества(с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «ДЭСП» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по Акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении № 10 к настоящему протоколу движимое имущество, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в состоянии не хуже первоначального. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.12.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 включительно. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 610 (Восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 838 (Две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 83 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за 11 месяцев составляет 204 711 (Двести четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 31 227 (Тридцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 13 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МРСК Сибири» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество, указанное в приложении № 11 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить недвижимое имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Точное расположение недвижимого имущества обозначено на поэтажных планах, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.13.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Срок действия Договора пролонгируется на неопределенный срок в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении или изменении. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора на выполнение работ по реинжинирингу АИИС КУЭ в части поддержания ведения историчности нормативно-справочной информации (АИИС КУЭ – Историчность НСИ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по реинжинирингу АИИС КУЭ в части поддержания ведения историчности нормативно-справочной информации (АИИС КУЭ – Историчность НСИ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 47 775 840 (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 7 287 840 (Семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей. 14.2. Одобрить договор на выполнение работ по реинжинирингу АИИС КУЭ в части поддержания ведения историчности нормативно-справочной информации (АИИС КУЭ – Историчность НСИ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по реинжинирингу АИИС КУЭ в части поддержания ведения историчности нормативно-справочной информации (АИИС КУЭ – Историчность НСИ) (далее - Работы). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение № 13 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 47 775 840 (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 7 287 840 (Семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнение работ: 30.07.2015; Окончание выполнение работ: 28.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «30» июля 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора от 19.06.2013 № 0214-0-72-01-ПИР/13 на выполнение проектно-изыскательских работ (без РД) по титулу: «Строительство ВЛ 220кВОбнинская – Созвездие 1,2» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору от 19.06.2013 № 0214-0-72-01-ПИР/13 на выполнение проектно-изыскательских работ (без РД) по титулу: «Строительство ВЛ 220кВОбнинская – Созвездие 1,2» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 33 016 000 (Тридцати трех миллионов шестнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 5 036 338 (Пяти миллионов тридцати шести тысяч трехсот тридцати восьми) рублей 98 копеек. 15.2. Одобрить договор от 19.06.2013 № 0214-0-72-01-ПИР/13 на выполнение проектно-изыскательских работ (без РД) по титулу: «Строительство ВЛ 220кВ Обнинская – Созвездие 1,2» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 14 к настоящему протоколу) и задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 15к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 33 016 000 (Тридцати трех миллионов шестнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 5 036 338 (Пяти миллионов тридцати шести тысяч трехсот тридцати восьми) рублей 98 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1.Определить, что величина арендной платы по договору аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 25 757 (Двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 929 (Три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 15 копеек в месяц, величина арендной платы по договору аренды за 11 месяцев составляет 283 335 (Двести восемьдесят три тысячи триста тридцать пять) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 43 220 (Сорок три тысячи двести двадцать) рублей 65 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16.2. Одобрить договор аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование помещения, расположенные по адресу: Алтайский край, город Барнаул, ул. Кулагина, д. 16, соответствующее санитарным нормам, правилам техники безопасности и противопожарной безопасности, а Арендатор принимает имущество от Арендодателя и выплачивает Арендодателю арендную плату в размере и сроки, установленные Договором. Расположение помещений обозначено на плане в соответствии с приложением № 16 к настоящему протоколу, являющимся неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.16.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Срок действия Договора пролонгируется на неопределенный срок в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении или изменении. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 04.10.2012 № 198 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Махачкала 330» (замена выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 04.10.2012 № 198 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Махачкала 330» (замена выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 04.10.2012 № 198, цена работ не определяется. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 04.10.2012 № 198на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Махачкала 330» (замена выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 04.10.2012 № 198 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Махачкала 330» (замена выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) в соответствии с приложением № 17 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 04.10.2012 № 198. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 18.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Читатехэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Читатехэнерго» «Об утверждении Устава ОАО «Читатехэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ОАО «Читатехэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 18 к настоящему протоколу». 18.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «МУС Энергетики» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики» «Об утверждении Устава ОАО «МУС Энергетики» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ОАО «МУС Энергетики» в новой редакции в соответствии с приложением № 19 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 19: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». Решение: 19.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС в новой редакции в соответствии с приложением № 20 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Пересвет-Ильковская. Повышение грозоупорности» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500кВ Пересвет-Ильковская. Повышение грозоупорности» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО«НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 146 450 (Одного миллиона ста сорока шести тысяч четырёхсот пятидесяти)рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)в размере не более 174 882 (Ста семидесяти четырёх тысяч восьмисот восьмидесяти двух) рублей 20 копеек. 20.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Пересвет-Ильковская. Повышение грозоупорности» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее –«Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком Предпроектного обследования; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 146450 (Одного миллиона ста сорока шести тысяч четырёхсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 174 882 (Ста семидесяти четырёх тысяч восьмисот восьмидесяти двух) рублей 20 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 11.09.2015; Окончание выполнения работ:30.09.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2.ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 11.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 01.04.2008 № 80326 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 01.04.2008№ 80326 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 46 318 (Сорок шесть тысяч триста восемнадцать) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 7 065 (Семь тысяч шестьдесят пять) рублей 46 копеек в месяц. Цена услуг по договору от 01.04.2008 № 80326 за период с 01.04.2008 по 31.12.2016 составит 5 117 180 (Пять миллионов сто семнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 780 586 (Семьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 90 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 01.04.2008 № 80326, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 21.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 01.04.2008 № 80326 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ПАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № 80326 в соответствии с приложением № 21 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и является неотъемлемой частью Договора от 01.04.2008 № 80326. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1.В связи с тем, что дополнительное соглашение № 9 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 18.02.2013 № 06/13, цена работ не определяется. 22.2. Одобрить дополнительное соглашение № 9 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири согласно приложению № 22 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение срока действия договора от 18.02.2013 №06/13. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «К», «Магдагачи», ПС 500 кВ «Владивосток», «Чугуевка», «Хехцир-2»между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «К», «Магдагачи», ПС 500 кВ «Владивосток», «Чугуевка», «Хехцир-2» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 749 949 (Шести миллионов семисот сорока девяти тысяч девятисот сорока девяти) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 029 653 (Одного миллиона двадцати девяти тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 29 копеек. 23.2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «К», «Магдагачи», ПС 500 кВ «Владивосток», «Чугуевка», «Хехцир-2» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 6 749 949 (Шести миллионов семисот сорока девяти тысяч девятисот сорока девяти) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 029 653 (Одного миллиона двадцати девяти тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 29 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.05.2014; Окончание выполнения работ: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 24: Об одобрении договора на выполнение работ (РД, СМНР, поставка материалов) по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД» (Реконструкция ВЛ-330-30 Баксан-Нальчик (монтаж грозотроса) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга»между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (РД, СМНР, поставка материалов) по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД» (Реконструкция ВЛ-330-30 Баксан-Нальчик (монтаж грозотроса) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 727 325 (Шести миллионов семисот двадцати семи тысяч трехсот двадцати пяти) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 026 202 (Одного миллиона двадцати шести тысяч двухсот двух) рублей 21 копейки. 24.2. Одобрить договор на выполнение работ (РД, СМНР, поставка материалов) по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД» (Реконструкция ВЛ-330-30 Баксан-Нальчик (монтаж грозотроса) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - разработке Рабочей документации; - организации авторского надзора; - реконструкции; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 6 727 325 (Шести миллионов семисот двадцати семи тысяч трехсот двадцати пяти) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 026 202 (Одного миллиона двадцати шести тысяч двухсот двух) рублей 21 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 25: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 202 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Зимовники» 220/110/10кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить, что цена, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 08.10.2012 № 202 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Зимовники» 220/110/10кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 133 277 401 (Ста тридцати трех миллионов двухсот семидесяти семи тысяч четырехсот одного) рубля 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более20 330 451 (Двадцати миллионов трехсот тридцати тысяч четырехсот пятидесяти одного) рубля06 копеек. 25.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 202 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Зимовники» 220/110/10кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»(далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 202 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС «Зимовники» 220/110/10кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ) в соответствии с приложением № 23 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 202. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 декабря 2015 года № 301. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.