Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 февраля 2015 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 февраля 2015 г., № 7. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.1. Внести предложенные акционерами вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» предложенных акционерами кандидатов. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 29 апреля 2015 г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан. Определить время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов по московскому времени. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов по московскому времени. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 20 марта 2015 г. на основании данных реестра акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.3. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год. 2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». 6. О внесении изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Казаньоргсинтез» о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» опубликовать в газете «Труд» и разместить на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по вопросам повестки дня: 1. Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год, в т.ч. аудиторское заключение. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез». 6. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Казаньоргсинтез». 7. Рекомендации Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года, а также порядку выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО «Казаньоргсинтез». 8. Проект изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез». 9. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.6. Утвердить Секретариат годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.7. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4. Отчет Службы внутреннего контроля ОАО «Казаньоргсинтез» о деятельности за 2014 г. принять к сведению. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля ОАО «Казаньоргсинтез» на 2015 г. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Генерирующая компания». Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «ТГК-16». Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 5.3. В соответствии с п.12.4. статьи 12 Положения «О Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» избрать Здунова А.А. в члены Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту Здунова А.А. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5.4. Внести изменения в Положение «О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, членов Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «24» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.