Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: 2.1. Согласовать кандидатуру Мазикова Александра Валериевича на должность Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала». 2.2. Согласовать кандидатуру Золотарева Сергея Михайловича на должность Заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)» принято следующее решение: Утвердить скорректированный перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию» принято следующее решение: Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2015, 2016-2020 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года» принято следующее решение: 1.Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 г.» принято следующее решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 2011/07-214 от 01.02.2012 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» принято следующее решение: 1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. 2. Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» - Агент; ООО «Уралэнерготранс» - Принципал. Предмет договора: В соответствии с настоящим договором Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэнерготранс», утвержденным Советом директоров ООО «Уралэнерготранс» (протокол № 2/2015 от 22.06.2015) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэнерготранс»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки. Цена договора: Цена договора не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. Вознаграждение Агента по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэнерготранс», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры. Вознаграждение выплачивается Агенту ежеквартально в порядке, установленном настоящим договором. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 10 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 с протоколом разногласий к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на проведение энергетического аудита объектов электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 8 938 566,00 рублей (Восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей, 00 копеек), включая НДС 18% - 1 363 510 рублей (Один миллион триста шестьдесят три тысячи пятьсот десять рублей, 00 копеек). 2. Одобрить договор на проведение энергетического аудита объектов электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: – Заказчик - ОАО «МРСК Урала» – Исполнитель - ОАО «Энергосервисная компания Урала» Предмет договора: Исполнитель обязуется в установленный настоящим Договором срок оказать услуги по проведению энергетического аудита объектов электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» (далее услуг или работ) в полном соответствии с настоящим Договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и уплатить обусловленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Цена договора: Цена договора составляет 8 938 566,00 рублей (Восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей, 00 копеек), включая НДС 18% - 1 363 510 рублей (Один миллион триста шестьдесят три тысячи пятьсот десять рублей, 00 копеек). Срок договора: Договор вступает в силу после одобрения его Советом директоров ОАО «МРСК Урала» и действует до 31.12.2015. ЗА – 1 ПРОТИВ – 8 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение НЕ ПРИНЯТО. По вопросу 12 «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2015. 3. Одобрить временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2015. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 13 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.08.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.08.2015 г., протокол № 175. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 27 августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.