Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» вопрос «Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) лизинга пятидесяти новых воздушных судов Boeing B737-800/900ER». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» вопрос «Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) по аренде пяти воздушных судов Airbus A321-200 по схеме «обратного лизинга». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» вопрос «Об одобрении сделки по изменению условий сделки по приобретению ОАО «Аэрофлот» двадцати двух новых воздушных судов Airbus A350XWB у компании «Airbus S.A.S.». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.4. Определить, что цена выкупа акций ОАО «Аэрофлот» по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) лизинга новых воздушных судов Boeing B737-800/900ER или против принятия решения об одобрении сделки по изменению условий сделки по приобретению ОАО «Аэрофлот» новых воздушных судов Airbus A350XWB, либо не принимавших участие в голосовании по этим вопросам, составляет 53 рубля 22 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Аэрофлот», что соответствует рыночной стоимости одной акции ОАО «Аэрофлот», определенной независимым оценщиком ЗАО «Российская оценка». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования), - 15 октября 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», - Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктами 16.3, 16.4 статьи 16 Устава ОАО «Аэрофлот», определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, – 29 августа 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 и пунктом 19.2 статьи 19 Устава ОАО «Аэрофлот» утвердить повестку дня предстоящего 15 октября 2013 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»: 1. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) аренды пяти воздушных судов Airbus A321-200 по схеме «обратного лизинга»; 2. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) лизинга пятидесяти новых воздушных судов Boeing B737-800/900ER; 3. Об одобрении сделки по изменению условий сделки по приобретению ОАО «Аэрофлот» двадцати двух новых воздушных судов Airbus A350XWB у компании Airbus. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 2 сентября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “ 2 ” сентября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.