Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4 п.4.1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.4.2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 1. 2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 28.12.2012 № 93). ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – типовые формы закупочной документации) в редакции согласно Приложению № 2. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 03.09.2014 (протокол от 05.09.2014 № 112) об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 4: Об определении кредитной политики Общества: 4.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Плана заимствования за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 4. 4.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2015г. в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка Росси. ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы согласно Приложению № 5. ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 7: О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 7 . 2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов, утвержденный решением Совета директоров Общества 16.04.2013 (Протокол № 96 от 19.04.2013). ВОПРОС № 8: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что планируемая цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.10.2015 по 31.12.2015, составляет 965 275 440 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 147 245 406,10 (Сто сорок семь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста шесть) рублей 10 копеек (определяется в соответствии с разделом 3 Договора). ВОПРОС № 9: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что планируемая цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, составляет 3 365 522 020 (Три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 513 384 714,92 (Пятьсот тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей 92 копейки (определяется в соответствии с разделом 3 Договора). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 31.08.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 125 от 02.09.2015 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.