Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 2 месяца 2019 г. и прогноз на 1 квартал 2019 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за 2 месяца 2019 г. и прогноз на 1 квартал 2019г. согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков на 2019 г. и реализовавшихся рисков в 2018 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению карту существенных рисков на 2019 год и реализовавшихся рисков в 2018 г. согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Положения по управлению рисками ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Утвердить Положение по управлению рисками ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»») согласно Приложению 6 к Протоколу. 3. Рекомендовать участникам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки, указанные в Приложении 5 и Приложении 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Рекомендовать участникам соответствующего Подконтрольного лица одобрить сделки, согласно Приложению 7 и Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О плане работы Совета директоров в первом полугодии 2019 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о плане работы Совета директоров в первом полугодии 2019 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 5/19 от 05.04.2019 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 05.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.