Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 20 ноября 2007 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 20 ноября 2007 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: 1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Бондаря Виктора Михайловича 2. Удовлетворить требование акционеров о созыве внеочередного собрания акционеров. 3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3.1. Утвердить дату и время проведения собрания 7 февраля 2008 года в 14.00 часов. 3.2. Собрание провести по адресу г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7(клуб ОАО «НКХП»). 3.3. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 20 ноября 2007 года и направить соответствующее уведомление регистратору. 3.4. Провести собрание со следующей повесткой дня: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов совета директоров Общества. 3.5. Утвердить дату окончания выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества 29 декабря 2007 года. 3.6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации текста сообщения в газете «Новороссийский рабочий» не менее 2-х раз, а также осуществлять дополнительное информирование акционеров путем рассылки сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров. 3.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 3.8. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемых акционеру для ознакомления: - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. 3.9. Ознакомление акционеров с информацией начать производить с 18 января 2008 года у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 в рабочие дни, по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»_________Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 21 ноября 2007 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.